Mi a haszonhúzó, és néhány a tulajdonságai az Orosz Föderációban
Nézzük először elmagyarázza, aki a „haszonhúzó”, és milyen feladatokat tud végezni a vállalaton belül.
És így, a haszonélvező - ez lehet egy vagy több személy, akik a saját ügyvédi iroda. Ebben a tekintetben a legérdekesebb az, hogy a haszonélvező lehet egyáltalán nem meghatározott a cég dokumentációját, de a saját az összes eszközét és továbbra is részesülnek a teljes tevékenység a cég.
Egyszerűen fogalmazva, a haszonhúzó - egyfajta természetes személy, aki az igazi tulajdonosa a cég, a fedél alatt a lánc eddig cégek és rendezők. A haszonhúzó egy olyan jogi személy lehet tekinteni alapvető fogalom a tengeri ipar. Érdemes megjegyezni, hogy bár a kedvezményezett a végső tulajdonos, a törvényes joga, hogy tartozik egy teljesen más ember.
Gyakrabban, mint nem, az információkat a haszonhúzó csak a bank és vállalat bejegyzett ügynök. A hagyományos koncepció, a kedvezményezett átadhatja jogait is meg kell szavazásra jogosultak a közgyűlésen a cég, hogy válasszon egy új vezetés és megoldja a problémákat, amelyek kapcsolódnak az alaptőke.
A magyar jog a haszonhúzó
És így, az irányelv szerint, és ennek megfelelően a magyar jogszabály, a haszonélvező - ez csak természetes személy, aki irányítja a jogi vagy más természetes személy, aki viszont műveleteket hajt végre, és folytatja.
Különösen előnyös az arcát az Orosz Föderáció jogszabályok
Azt is meg kell mondani, hogy a common law, a kedvezményezett pozitív egységnek, amely különböző jogosultságokat. Magyarország tekintetében, akkor a haszonhúzó az ügyfél - az a személy, aki vezeti az illegális tevékenységek különböző módokon. Ráadásul a magyar szabályozás ezt a kifejezést használják helytelenül, és minden esetben a bíróság meghatározza, hogy egy személy a kedvezményezett, vagy nem kizárólag az ő szubjektív értékelést. Ebben az esetben a kedvezményezett elveszíti önmagát, mert nem tudja a jogokkal az ellenőrző személy vagy a kedvezményezett jogait angol.
Információ a haszonélvező
A törvény szerint № 115-FZ és a rendelet az azonosító az ügyfelek által a hitelintézetek és a kedvezményezettek számára ellensúlyozva a legalizáció (pénzmosás) a bevétel, be kell állítani a következő információkat a kedvezményezett:
- teljes név
- polgárság
- A pontos születési dátum
- A pontos tartózkodási helye
- Adóazonosító szám
- Lényegi eleme a dokumentáció létrehozása identitás
- Tájékoztató a migrációs kártya
De ebben az esetben érdemes megjegyezni, hogy a törvény № 115-FZ és a rendelet nem beszélve a „haszonhúzó” és a kedvezményezett.
A kedvezményezett (a törvényi előírásoknak megfelelően № 115-FZ) - ez az a személy, amely az ügyfél jár nyereség. Előny halad utasítások alapján a megbízási szerződés vagy a szerződés ideje alatt beállított műveletek alapok és más tulajdon.
Ez az alapja ennek a meghatározásnak, a kedvezményezett nem csak fizikai, hanem jogi személy. Ahogy emlékszem, a kedvezményezett - kizárólag egyedi.
Információkat gyűjt a kedvezményezett bank intézmények felhasználhatnak abszolút minden információforrást - profilja a haszonhúzó információk vagy dokumentumok által az ügyfél számára. Azt is a törvény előírja, hogy ha végül ezeket az intézkedéseket, a személyazonosságát a haszonhúzó, és nem állapítottak meg, a kedvezményezett lehet ismerni, mint az egyetlen végrehajtó szerve az ügyfél. A legvalószínűbb egy ilyen szabályt vezetett golyók ellen az úgynevezett egynapos cégek. De lehetséges, hogy ez az arány kerül alkalmazásra a szervezet ellen, létrehozza a haszonhúzó nem igazán lehetséges. tudható be, hogy az ilyen szervezetek:
- Nonprofit cégek egyszerűen nem a tulajdonos
- Társadalom, amely számos részvényesek, de egyikük sem illeszkedik a kiemelt haszonhúzó
- A befektetési alapok
- Társadalom, amelynek tagjai ezúttal egy bizalmi struktúrát
Kilétének felfedését a kedvezményezett számla minden olyan jogi cégek, akik bankszámlával, vagy az ügyfél a cég, amely foglalkozik a készpénzes műveletek (mint említettük). És így, hogy nem hozzák nyilvánosságra ezt az információt csak akkor lesz:
- A hatóságok
- helyi önkormányzatok
- Go. elkülönített állami pénzalapok
- Társaságok, amelyek az Orosz Föderáció, az Orosz Föderáció tárgyak, önkormányzati szervek a vállalat több mint 50 százaléka a részvényeket.
- nemzetközi szervezetek
- Értékpapír-kibocsátók, amelyek már bevezették a szervezett kereskedési.
Ki a haszonhúzó és néhány tulajdonságait az Orosz Föderáció