Iratok lefoglalására ellenőrzése, közigazgatási és büntetőeljárást
Dokumentumok képezik a bármely szervezet, mivel fontos információkat tartalmaznak az egyes műveletek. Ugyanakkor, mivel a gyakorlat azt mutatja, az ilyen információ lehet kötni keresni nem csak a dolgozók a szervezet, hanem néhány, a szervek jogosult engedélyezni az iratok lefoglalására.
Között a tevékenységek, amelyek a lehetséges jogi iratok lefoglalására, akkor válassza ki a lefolytatott eljárás során a közigazgatási és büntetőjogi eljárásokat. valamint a munka a felügyeleti szervek, különösen adó-, vám- és mások.
Iratok lefoglalására adóhatóságok által
Iratok lefoglalására módon adóellenőrzés nevezzük mélyedés (Art. 94 adótörvény). A mélyedés lehet területen kívül adóellenőrzési (n. 1, v. 94 RF). Ez lehetséges, ha az adózó a táblán belül adóellenőrzés nem biztosítja az adóhatóság által kért adó hivatalos dokumentumokat öt napon belül. Ezen túlmenően, az adóhatóság be kell nyújtania egy állásfoglalást a lefoglalás, az igazgató által aláírt vagy helyettesének.
Az eljárás a dokumentumok lefoglalását:
mielőtt a roham adóhatóság hivatalos dönt a roham, és egyértelművé teszi a jelenlegi személyek jogaikat és kötelességeiket; Az adóhatóság hivatalos ajánló személy, akitől az iratok lefoglalására és tárgyak önként ad nekik, és az elutasítás esetén megragadják erőszakkal; kudarc akitől a lefoglalás, nyílt területek, vagy más helyeken, ahol lehet kötni iratok lefoglalására és tárgyak, hivatalos adóhatóság joga, hogy csináld magad, elkerülve ami nem okoz szükségtelen károkat zárak, ajtók és egyéb tárgyak; lefoglalt dokumentumok és tárgyak listáját és leírását a jelentésben a mélyedés vagy a készletek csatolt hozzá a pontos megnevezését, mennyiségét és az egyes funkciók a tárgyak, és ha lehetséges, - a költségek a terméket.
Ezen kívül van néhány speciális szabályokat. vonatkozó lefoglalása:
nem engedélyezett remek dokumentumok és tárgyak éjszaka; iratok lefoglalására és gyártott termékek jelenlétében a tanúk és az egyének, akik tettek iratok lefoglalására és tárgyakat. Ahol szükséges, hogy részt vegyenek a termelés mélyedések meghívott szakértő; nem vonatkozik a vagyonelkobzást dokumentumok és tárgyak, amelyek nem állnak kapcsolatban a tárgya adóellenőrzés.
A lefoglalás, elkobzás dokumentumokat és tárgyakat kell készíteni (art. 99 adótörvény).
Másolat vagy eredeti?
Fontos megjegyezni, hogy a dokumentumok másolatát vissza kell vonni. Az eredetiket szüntetni, ha az adóhatóság alapos okkal feltételezhető, hogy az eredeti dokumentumokat megsemmisítik, rejtett, javítani vagy cserélni (8. o. Art. 94. Az adótörvény).
Ha scriptek visszavonták, az iratok lefoglalására általuk termelt amelynek másolatát kell igazolnia hivatalos a felhatalmazott testület, és át az a személy, akitől veszik. Ha lehetetlen előállítani, vagy át készült másolatokat egyidejűleg dokumentumok lefoglalását az adóhatóság, hogy az a személy, akitől a dokumentumokat foglaltak le, öt napon belül, miután a roham (n. 8, Art. 94. Az adótörvény).
Ha öt nap után az iratok lefoglalására hitelesített dokumentumok másolatait átadták az a személy, akitől a lefoglalt iratok, hitelesített iratmásolatok három nap kell ajánlott levélben, a jegyzőkönyvbe a száma, postai küldemények .
Amennyiben nem tesz eleget a tisztviselők az állam adóhatóság a mélyedés (rohamok) dokumentumok vagy nyilvántartási protokoll adhat okot, hogy fellebbezni a bíróság előtt. A bírói gyakorlat, vannak olyan esetek, amikor a bíróság mellé állt az adófizetők.
Iratok lefoglalására a vámhatóságok és más szervek
Összhangban n. 1 evőkanál. 34 NK Magyarország vámhatóság a vizsgálatok során kapcsolatban fizetendő adó kapcsán az áruk mozgását szerte a vámhatóság határon az Orosz Föderáció joga van az adóhatóságnak.
Ha egy ellenőrzés tények okirathamisítás, ha alapos okkal feltételezhető, hogy a dokumentumok bizonyítják a bűncselekmény elkövetését is meg kell semmisíteni, rejtett, módosított vagy cserélni, az ellenőrök kötelesek eltávolítani ezeket a dokumentumokat. Az iratok lefoglalására összeállított dokumentumok visszavonása aktus.
A dokumentum roham aktus, amennyiben szükséges, egy teljesebb leírása lefoglalt dokumentumok: kitöltés kelte, száma, kiállító hatóság, az oldalak számát és egyéb adatait belátása szerint az ellenőrzés, ami a jövőben pontosan azonosítani dokumentumok lefoglalását és annak tagsága a pénzügyi és az üzleti tevékenységek az ellenőrzött gazdasági alany .
Az ellenőrzött személy számára lehetővé kell tenni, hogy a másolatok a lefoglalt dokumentumokat. ami kell helyezni, ha az ellenőrzött gazdasági alany, hanem az eredeti dokumentumok lefoglalt. mint egy megjegyzés a dokumentum roham aktus.
A vizsgálati személynek joga van köze dokumentumok lefoglalását megállapítja, hogy az ő kérésére kell tenni a törvényben. A lefoglalt dokumentumokat kell számozni, és kötötte össze.
iratok lefoglalására által aláírt jogszabály a csapat vezetője és egy hivatalos az ellenőrzött gazdasági témában. Elutasítás esetén, hogy aláírja a hivatalos dokumentumokat ez a törvény a roham megfelelő bejegyzést.
Dokumentum roham jelentést kell készíteni két példányban. amelyek közül az első példányt csatolni kell anyagvizsgálat, a második példányt átadják a képviselő ellenőrzött gazdasági témában.
Visszavonása dokumentumok szerint a termelés a mélyedés a bűnüldöző hatóságok bizonyítékként által előírt módon Art. Art. 182, 183, a büntetőeljárási törvény, art. 94. Az adótörvény.
Kibocsátása visszavont okmányok a bejelentést a vámhatóság test alapján indokolással ellátott határozatot felhatalmazott hivatalos illetékes hatóság vagy bíróság megoldások tanúk jelenlétében és a rajz mélyedés protokollt. Lefoglalt dokumentumok felsorolása a rekordot barázda.
Másolat (vagy másodfokú) a bevágásokat a protokoll dokumentumok foglalkozó vámhatóság szerint nómenklatúra esetben.
iratok lefoglalására tárolt protokollok lejárta előtt a dokumentumok tárolása jegyzőkönyvbe, majd ülésén a szakértői bizottság a vámhatóság határozatot a felvétel az esetek roham protokollok az aktus megsemmisítését.
Követelmények utasításokat irodai és archív munka vámügyi szervek
Ezekben az esetekben a belső nyilvántartási és lemezek tett tanú-kiegészítések tükröző csere másolatai az eredeti dokumentumok, hivatkozva a törvény (dokumentumok mélyedés Protocol) (n. 9.2.13 Model utasításokat).
Amikor visszatér a dokumentumokat és fájlokat lefoglalt a bűnüldöző szervek bizonyítékként, a vámhatóság által tiszt archív munkát. végzett ellenőrzés feltétele a visszaküldött fájlok és dokumentumok, amelyek betartását a dokumentumokat a protokoll a mélyedés jelenlétében személy visszatér az iratok (Sec. 11.5.9 tipikus utasításokat).
Észlelése esetén a hiány az esetek, illetve az egyedi lapok bennük, valamint kárt fájlok és dokumentumok a vámos felelős a archiválási művelet elkészítéséről bekezdés szerint. 11.5.9 Jellemző utasításokat. Visszaküldött benyújtott dokumentumok esetében az egyidejű visszavonása példányban. A könyvben kérdés esetekben a belső az ügyet, és a leltár lapot Witness esetben egy megjegyzés a visszatérését a dokumentumokat.
Egyéb szervek teljesítményének ellenőrzési tevékenységek
A költségvetés végrehajtása
szabadon elérhető legyen a hatóságok, vállalkozások, intézmények és szervezetek, a bankok és más pénzügyi intézmények, függetlenül a tulajdonosi, katonai egységek; meg minden olyan ipari, raktár, kiskereskedelmi és irodai helyet, hacsak másként nem rendelkezik a magyar jogszabályok; pecsét pénztárgépek, pénztárgépek és irodák, raktárak, archívumok, és észlelésekor hamisítás, csalás, sikkasztás és visszaélés a szükséges dokumentumokat, hogy vonja vissza, így az ügyek a jogszabály elállási másolatok és leltárt a lefoglalt dokumentumok.
Nemesfémek, és kövek
A kulturális örökség
Ha a tulajdonos a tárgy a kulturális örökségről a nyilvántartásban, vagy a föld, amelyen belül a tárgya a régészeti örökség, nem teljesíti a követelményeket a kulturális örökség megőrzése tárgy vagy követ veszélyeztető cselekményekben biztonságát a létesítmény és az azzal járó veszteség nekik az értékét, nem igaz perelhető az onnan a tulajdonos hanyagul tartalmát kulturális örökség tárgyak szerepelnek a nyilvántartásban vagy a föld, amely belül található helyszínek régészeti örökség.
A 4. fejezetével összhangban a Ptk Magyarország kizárólagos jogok védelme lehet biztosítani az anyag eltávolítása támogatást a gyártó, az importőr, a letétkezelő, hordozó, eladó, más forgalmazó, gátlástalan vásárló.
Visszavonása a közigazgatási eljárás
Ennek része az eljárás igazgatási szabálysértés dokumentumokat lehet vonni bekezdéssel összhangban. 4 n. 1. 27,1 Törvénytárra. Visszavonása ebben az esetben a dokumentumok által készített hivatalos engedéllyel, hogy készítsen jelentést az adminisztratív jogsértések meghatározott módon Art. 27.10 Az igazgatási kódex.
Iratok lefoglalására tekinthető intézkedést, hogy biztosítsa az eljárás egy Szabálysértést hogy kellő időben és megfelelő figyelmet az ügy adminisztratív megsértésével és végrehajtásával elfogadott jogszabályok esetében.
Az okozott kár illegális használata intézkedéseket annak biztosítására, az eljárást a közigazgatási bűncselekmény kompenzálni kell az előírt módon a polgári törvényhozás.
A felhatalmazott személyek jegyzéke, hogy készítsen jelentést az adminisztratív bűncselekmény, magában foglalja a mintegy 90 példány. Azonban a két tanú jelen kell lennie. A lefoglalás tárgyak és dokumentumok elkészítését. A protokoll lefoglalása elemek és dokumentumok alá kell írnia az összetétele, a személy, akitől a lefoglalt tárgyak és dokumentumok, a tanúk.
A helyzet visszavonását tárolt dokumentumok ideiglenes intézkedésként az eljárás során a közigazgatási jogsértések tekinthető kissé egzotikus, mert az ilyen dokumentumok megtalálhatók a helyszínen egy közigazgatási szabálysértés vagy elvégzésében keresések egyének és a dolgok, amelyek a fizikai személy, és az ellenőrzés járművet.
Visszavonása a büntetőeljárásban
Amikor a büntetőeljárás keretében vizsgálatot vagy előzetes vizsgálat (a továbbiakban együtt - az előzetes vizsgálat) dokumentumok által lefoglalt keresés (182. cikke a Kódex.), A mélyedés (183. cikk büntetőeljárási.), Személyi keresés (Art 1V4 kódex). .
Előzetes vizsgálat által lefolytatott vizsgálatot és lekérdező keretében az előzetes vizsgálat vagy nyomozás.
Szervei vizsgálatot a következők:
Belső magyar hatóságoknak; hivatalok a Szövetségi Biztonsági Szolgálat; szövetségi szervek az állami védelem; vámhatóságok külföldi hírszerző szolgálat; Szövetségi Fegyház Szolgálat; Chief ispán Magyarországon a legfőbb katonai bírósági végrehajtó, a végrehajtó fő témája Magyarország, helyetteseik, vezető végrehajtó, a végrehajtó vezető katonai és idősebb végrehajtók a Magyar Alkotmánybíróság, a magyar Legfelsőbb Bíróság és a Legfelsőbb Választottbíróság of Hungary; parancsnokok katonai egységek, formációk, fejek a katonai intézmények vagy helyőrségek; Állami tűz felügyelet a szövetségi tűzoltóság.
Megkezdése előtt a keresést a vizsgáló dönt arról, a termelés vagy bírósági határozatot, amely felhatalmazza a termelés. A vizsgálatot kínál, hogy önként lemondani kell ragadni tárgyak, dokumentumok és értékek, amelyek fontosak lehetnek a büntető ügyben. Ha ők önként, és nincs ok a félelemre, hogy bujkál, a nyomozó nem végezhet keresést.
Amikor végzett keresésnél lehet nyitni minden olyan helyiségbe, ha a tulajdonos nem hajlandó megnyitni őket önként. Ebben az esetben nem kell engedni, hogy ne szükségessé váló anyagi kárt.
A vizsgálatot végző megtiltják személyek jelen azon a helyen, ahol a keresést végezni, hagyja, valamint kommunikálnak egymással, vagy más felek, hogy a végén a keresést.
A lefoglalt tárgyak, dokumentumok és értékek kerülnek bemutatásra tanúk és más jelen lévő személyeket a keresés során, és ha szükséges, csomagolt és lezárt helyszíni keresési igazolt, az aláírásokat a megadott személyek.
Amikor végez keresést vehet részt a védő és az ügyvéd a személy, akinek a telephelyén, hogy végezzen egy keresést.
protokoll összeállított keresés közben. Ha a keresés során kísérletet tettek, hogy elpusztítsa vagy elrejtése meg kell ragadni tárgyak, dokumentumok vagy értéktárgyak a megfelelő rekord készül a protokoll és azonosítja a megtett intézkedésekről.
A kezdet előtt a lefoglalás a vizsgálatot javasolja kiadni tételek és dokumentumokat foglaltak le, és az elutasítás esetén ragadja erővel.
Ha a döntés a roham kell bemutatni a vizsgáló vagy a vizsgálat tiszt, a dokumentumokat foglaltak le.
Bázisok és gyártási eljárás bemélyedések RF CCP
Ha szükséges, visszavonása bizonyos elemek és dokumentumok releváns a bűncselekmény, és ha pontosan tudja, hol és kik azok, tették mélyedés. A mélyedés készül az előírt módon 182. cikke ez a kódex, figyelemmel az e cikk rendelkezéseinek. Lefoglalásáról tárgyak és dokumentumok, amelyek az állami vagy más titkos védett szövetségi törvény készül a vizsgáló az ügyészi szankciót. Iratok lefoglalására vonatkozó információkat tartalmazó polgári betétek és számlák bankok és más hitelintézetek alapul hozott bírósági határozatot eljárásnak megfelelően létrehozott 165. cikke a Kódex.
Visszavonása az eredeti iratok (ATM folyóirat tape) végezzük keretében vizsgálat - keresés és (leggyakrabban) a mélyedés, a sorrendben, amely szabályozza Art. Art. 29, 165, 182 és 183. A büntetőeljárási törvény.
Főszabályként iratok lefoglalására végezzük alapján a nyomozó állásfoglalás annak teljesítményét. Kivételek a szabály által létrehozott jogszabályokat annak érdekében, hogy megvédje a polgárok érdekeit.
Szerint o. 7 órán át. 2 evőkanál. 29 büntetőeljárási törvény Magyarországon csak a bíróság (így többek között a tárgyalást megelőző eljárásokban) jogosult döntést hozzon a roham tárgyak és dokumentumok, amelyek az állami vagy más által védett titkot szövetségi törvény titkos, valamint a tárgyak és információkat tartalmazó dokumentumokat a betétek és a számlák az állampolgárok a bankok és egyéb hitelintézetek.
További információ arról, hogy mely események tartanak dokumentumok lefoglalását ellenőrzése alatt és operatív-kereső tevékenységet, meg lehet tanulni, ha elolvassa a teljes jelentés „visszavonása dokumentumokat: a rend és sovety.pdf”.
Tatiana Voitsekhovitch
Vezető szakértő „Delice Archive»
- Visszavonása dokumentov_poryadok és sovety.pdf Letöltés