Hogyan válasszuk ki a jelölteket az offshore
Az újságírók azt sugallják, hogy néhány nagy játékos volt makulátlan, mint ahogy használt létrehozását offshore cégek prominens. Például a cég csellista Szergej Roldugina amelyeknek a forgalma több milliárd dollárt kapcsolódó közeli barátja, a magyar elnök Vladimir Putin. „The Secret” tudni, hogy mit vezetett a kedvezményezettek (a végső kedvezményezettek ellátások), ha kiválasztja a jelöltek és az esetleges hibákat követtek el.
Miért pénzhelyettesítő
A frontember szükség abban az esetben, ha fennáll a veszélye fűződik. „Vannak offshore, hogy nem hozzák nyilvánosságra a kedvezményezettek, mint például Belize, a Kajmán-szigeteken és a banán köztársaság. De a Brit Virgin-szigetek és Ciprus nyilvánosságra minden információt a kérelem az állam, vagy a vizsgálat során. És olyan országokban, mint alapítók offshore cégek - pénzhelyettesítő”- magyarázza ügyvezető partnere ügyvéd EMPP Sergey Egorov.
Sokan inkább, hogy megvédjék magukat és az offshore, megbízhatónak vélt: akkor is, ha a csatorna információt történt Mossac Fonseca, offshore cégek nehéz lesz kapcsolódnak a jelenlegi tulajdonosok.
Néha törvényei szerint az alapító vagy a cég igazgatója legyen egy helyi lakos - mint ahogy az a Cipruson. Ezek offshore nélkül frontembere nem tud.
Szakmai cégtulajdonosok
Azokban az esetekben, amikor egy helyi lakos, általában segít speciális jogi társaság. „Magyarországon vannak olyan cégek, szakosodott bankszámlanyitás offshore zónák. Tény, hogy nem nyitott számlák, és csökkenti üzletember vállalatok vagy szervezetek offshore zónák, amelyek rögzítik az üzleti „- mondta az ügyvéd,” A Transparency International Magyarország „Denis Primakov. Ezek a szolgáltatások nyújthat szürke és a bank, amely előírja, hogy az üzletember.
Ügyvédek össze ilyen jelöltek a vezérigazgató egynapos cégek, amelyek Magyarországon forgalmazott, a 90-es években: egy személy regisztrálhat több tucat vállalat (a program népszerű a Seychelles). „Általában ez egyszerű helyi lakosok, de vannak korábbi polgártársaink. Néhányan még szinte nem működnek ilyen megnevezések”- mondja Sergey Egorov. Ő leírja őket hétköznapi emberek, akik „nem megragad a csillagok az égen”, és nem hajlamos az önálló trükköket. Ehhez csak az szükséges, hogy a férfi még életben van, és rendszeresen megerősítik létezésük - például Cipruson adnia közüzemi számlák fizetett az utóbbi időben.
Néha használják bonyolultabb áramkörök valódi szakemberek. Ily módon a vállalatok a volt ukrán elnök Viktor Yanukovych és csapata sikerült egy osztrák ügyvéd és üzletember Reinhard Proksch. Feltételezhető, hogy miután a cég által létrehozott cég Proksch Compaserve SE, ukrán politikusok mosott pénz, és elrejtette a megszerzett ingatlan.
Szerint „Transparency Intershenl Magyarország” a design offshore cégek ügyvédi irodák kapnak a $ 4,000. További szolgáltatás és fizessen névleges alapítók és igazgatók - a $ 400 évente. A dummy személyek nem fizetnek sokat - ügyvéd Sergei Egorov hívni a szolgáltatások „jelölt szolgáltatás”, melyek átlagosan kap több ezer vagy több tízezer rubelt, de nem több. Természetesen abban az esetben, a főbb szereplők és a nagy államok díjazás külön meghatározott és elérheti a több millió. Például Janukovics vezette Ukrajna 5 milliárd euró, és segédje Proksch valószínűleg van egy tisztességes százalékos.
A belső kör
Egy másik történet - rokonok, barátok és az emberek, akik részt vesznek a személyes kapcsolatok és a kedvezményezett (például a vagyonkezelők a cég biztonsági szolgálata). „Ez az orosz fun - csak a bizalom család. Külföldön nem elfogadott - ott frontember lehet egy társ az üzleti, vagy csak egy idegen, „- mondta Denis Primakov. Úgy véli, ez a módszer a legbiztonságosabb, mert az érdekelt üzleti partnerek a program nem hozta nyilvánosságra. A szakmai pénzhelyettesítő értékelik a jó hírnév, a leggyakrabban a szolgáltatásnyújtás több kedvezményezettet.
Rokonok és barátok is dönthet úgy, hogy ők is okosabb, és hozzá az üzleti is. Néha hozza a bizalom kedvezményezettek óriási veszteségeket. Ismert történet Aleksandra Mineeva, aki tulajdonosa 21 ingatlan Moszkvában. Kell kezelni őket, ő teremtette a társaság tulajdonában lévő offshore cégek, amelyek viszont irányítása alatt álltak más offshore cégek. Kedvezményezett volt Mineev, amely több mint tíz évig élt Londonban, és igazgatója a moszkvai épületek vezetők. Miután Mineev visszatért Moszkvába, rájött, hogy az egyik vezető megváltozott alapító cégek offshore struktúrák, amelyek még nem rendelkeznek a viszonyát. Az ő fejezetben állt ismeretlen Mineev lakosok az észak-kaukázusi. Felszólította a bűnüldöző szervek, hogy megakadályozzák a roham az üzleti, de meghalt, mielőtt a végén a vizsgálatot.
Hogyan készítsünk kapcsolat
És persze, a frontember tudnia kell a lehető legkisebb mértékben a természet csalás. Az egész lánc általában ismert, csak a vállalkozás tulajdonosa, és ha valaki elveszti a hűség, a cég gyorsan újra kiadta egy másik személynek. Még ha a frontember úgy dönt, hogy kiadják, vagy rendelni eszközöket is, nem valószínű, hogy sikerül: az emberek emlékezni, hogy ő írta alá a papírokat, és elment valami közjegyző, de nem tudom a nevét offshore társaságok vagy egyéb részleteket.
A veszélyesebb elöl a férfiak
A szalma felhasználása férfiak obzhogsya Pavel Durov. Fejleszteni a távirat Durov létrehozott és finanszírozott a cég távirat Digital Fortress és Pictograph, de a jelölt beszélt Axel Neff, partner Durov és Ili Perekopskogo (egykori alelnöke „VKontakte”). Amikor Durov lemondott a pozícióját „VKontakte” főigazgatója azt találta, hogy Neff értékesített a vállalat finanszírozza a UCP, a tulajdonos részesedésének „VKontakte”. Közel a Durov akkor nem volt a társaság részvényeit, eladta azt Ivanu Tavrinu, és valójában nem szerzett részesedést Mail.ru Group.
Durov beperelte bizonyítani, hogy jogot, hogy saját távirat, azzal vádolva a UCP és Neff lopás. Az Alapítvány válaszolt azzal, hogy Durov használt források és eszközök „VKontakte” fejlesztésére irányuló projekt harmadik fél, és követelte, hogy kártérítést fizessen az összeg 500 millió rubel. Senki sem tudja, milyen véget ért volna a bíróság, ha nem alku UCP és Mail.Ru Group, amely megszerezte a fennmaradó 48% -os részesedést szerzett a szociális háló, és lett a tulajdonos. Ennek eredményeként Durov és UCP tudtak megegyezni távirat és elméne alkotója. Részletek az ügylet részleteit nem hozták nyilvánosságra.
Minden évben a jelölteket, és használja offshore rendszerek egyre veszélyesebb. Partner az ügyvédi iroda „Simploer” Andrew Duyunov azonosítja három tendencia bonyolítja a folyamatot.
Először is, minden évben az adóhatóság egyre mechanizmusok információk megszerzésére. „Már csak nyolc-tíz változatai rendszerek munka offshore cégek, valamint az adó a nyomokat. Mivel nehéz a bürokrácia, az egyes ember nem fog csinálni. De amikor a gyanú, 80-90% -ában felfedje a teljes lánc nem lesz nehéz, „- mondja Duyunov.
Másodszor, van egy tendencia az információcserét az országok között. A két vagy három évig, az adóhatóság, hogy melyik fiók és a cég egy állampolgár külföldön, néhány ingatlan az övé, és így tovább. D.
Végül a magyar bíróságok nagyobb valószínűséggel döntéseket javára az állam ügyeibe az offshore. Nagyrészt a tény, hogy a tudományos alapot, az adóhatóságok kezdett készíteni jobb. Becsült Duyunova, most akár 80% -os ítéletek az offshore üzleti nem támogatja az üzleti: „Most a bíróság nem néz volna bármilyen valós üzleti célú arra, hogy ezt az üzletet. És nem az esetek többségében ezeket a célokat. "
Cover Photo: John Moore