Határokon átnyúló átutalások - lefordították angol - magyar példák, Reverso összefüggésben
A legtöbb állam szükség, hogy a bankok és pénzintézetek, hogy jelentsék a gyanús ügyletek vagy egyéb műveletet, és 16 államok megkövetelik ezt az információt tartalmazza a határokon átnyúló átutalások készpénz vagy forgatható értékpapírokat.
A legtöbb szükséges, hogy a bankok és pénzintézetek, hogy jelentsék a gyanús ügyletek vagy egyéb tevékenységet, és 16 szerepel a határokon átnyúló átutalások készpénz vagy forgatható értékpapírokat.
A Monitoring Team is kifejezte aggodalmát a potenciális alternatív átutalási rendszerek, mint például hawala, a hiányzó általános szabályok határokon átnyúló deviza átutalások, és a használata a jótékonysági és más non-profit szervezetek számára a lehető terrorista tevékenységek finanszírozásának.
A Monitoring Csapat is kifejezte aggodalmát a potenciális alternatív átutalási rendszerek, mint például a hawala, a hiányzó általános szabályozást a határokon átnyúló mozgása árfolyam és a kizsákmányolás jótékonysági és egyéb non-profit szervezetek számára a lehetséges finanszírozási terrorista tevékenységeket.
Az akadályokat, amelyek jellemzőek az első módszer tartalmazza a határokon átnyúló kereskedelem energetikai berendezés kereskedelmi jelenlét és korlátozza a határokon átnyúló tőkeátruházásra ügyletek finanszírozására az energiával kapcsolatos.
Korlátok egyedi Mode 1 beletartozik a határokon átnyúló kereskedelem energia függ a kereskedelmi jelenlét, és korlátozásokat átnyúló tőkeátruházásra finanszírozására energiával kapcsolatos tranzakciókat.
Míg néhány országban lehet végezni használó nemzetközi pénzátutalások mobilszolgáltatások, még a határokon átnyúló átutalások segítségével a mobil banki, míg belüli átutalások nem terjedt el.
Bár a nemzetközi mobil átutalások néhány országban elérhető, a határokon átnyúló mobil átutalások. mint a belföldi átutalások, csekély érdeklődésnek eddig.
Államok már dolgoznak, hogy vezessenek be jelentési eljárások határokon átnyúló árfolyammozgások, és ezt támogatni kell.
Államok már dolgoznak, hogy végre jelentési követelményeket határokon átnyúló készpénz deviza átutalások. e fejlődés ösztönözni kell.
A fejlődő országok hatalmas károk miatt a határokon átnyúló illegális pénzátutalások aminek következtében a letétbe helyezett pénz a külföldi bankszámlák, és ezzel megakadályozta az ország azon képességét, hogy használja őket.
Hatalmas károkat okozott a fejlődő országokban eredményeként a csempészet alapok határokon keresztül. amely megfosztja azokat az országokat az előnyök az említett alapok, amelyek lerakódnak a külföldi bankok.
Sürgeti az összes államok és a regionális szervezetek, mint szükséges, hogy megalapozza a belső jelentési követelményeknek és eljárásoknak a határokon átnyúló valuta alapján alkalmazandó küszöbértéket;
Sürgeti valamennyi államot, és arra ösztönzi a regionális szervezetek, adott esetben, hogy hozzanak létre belső jelentési követelményeket és eljárásokat a határokon átnyúló mozgása deviza alapú alkalmazandó küszöbértéket;
A látszólagos fokozott használata „az al-Kaida” futárok szállítani készpénz kéri a Biztonsági Tanács az 5. bekezdése i 1526 sürgetni államok és a regionális szervezeteket, hogy javasoljanak, adott esetben, bevezetni a belső szabályok és eljárások bejelentésére határokon átnyúló árfolyammozgások.
A látszólagos növekedése Al-Qaida használata készpénzfutárokról vezette a Biztonsági Tanács 5. bekezdésében i 1526 sürgesse az államok és ösztönözze a regionális szervezetek, adott esetben, hogy hozzanak létre belső jelentési követelményeket és eljárásokat a határokon átnyúló mozgását valuta.