Haszonélvező - egy
A jogszabályi keret
Összhangban a megállapított normák innováció fogja érinteni gyakorlatilag minden szervezet tevékenységet végző az értékpapír-piaci, tartjuk a biztosítók és van bankszámlája. A szövetségi törvény, a termelés ellen a legalizáció (pénzmosás) a bűncselekményből szerzett büntető utat, és a terrorizmus finanszírozása, haszonélvező - egy olyan téma, amelynek nincs egyértelmű állapotát.
Az adópolitika a jövő
A kormány tervei az elkövetkező években tartalmaz néhány változást. Néhány ezek közül a adótörvény. A lényege ezeknek a változásoknak, hogy hozzon létre egy számláló megsértése a használatát a nemzetközi adóügyi megállapodások érvénytelenek jog célra. Alapján a jogszabályok is fel kell készülni, hogy ösztönözze szervezetek átmenet a joghatósága Magyarországon offshore zónák a világon. Adókedvezmények és preferenciák, amelyek meghatározott nemzetközi szerződéseket Magyarországon nem érvényes abban az esetben, hogy a végső haszonhúzó - rezidens az országban.
Azonosítása a haszonélvező
Listája szükséges személyes adatokat
Az értelmezés a „kedvezményezett”
A törvény № 115-FZ a haszonhúzó - nem csak egy új definíciót. Vele is használta a „kedvezményezett”. A rendelet tartalmazza az eljárás maga az azonosító az utóbbi. Őket alá, javára, amelynek célja, hogy bizonyos cselekmények elvégzésére pénzügyi műveletek. Miért jogszabályok haszonhúzó - az alapító? Nézzük tisztázni. Azonosító alá résztvevőknek alapján működnek a megbízási szerződést megbízási szerződés és a hit. A kedvezményezett lehet egy jogi vagy fizikai személy. Meg van írva a törvényben. De a tényleges tulajdonos - csak az egyén. Mit jelent ez? Más szóval, a haszonhúzó egy jogi személy - alapítója a vállalkozás.
Az eljárást a
Vezetett a törvény, bankok megköveteli az információk közzétételét a kedvezményezett és benefitsarnogo tulajdonos. Ez viszont okozhat bizonyos nehézségek. Ezek összefügg azzal, hogy az azonosító a haszonélvező több világosan le van írva a törvény. De itt az az eljárás, hogy telepíteni több bonyolult, mert ez azt el kell ismerni a személy, aki a törvény a továbbiakban a haszonhúzó. A törvény előírja az ilyen állításokat. Ebben a tekintetben a bank nem a jogot, hogy az ügyfél adatait, amelyek nem szerepelnek a listán az azonosítására, a tényleges tulajdonos.
információgyűjtés
Információgyűjtés a haszonélvező, a banki intézmények a jogot, hogy bármely dokumentum, amelyet a kliens. Mit tartalmaz egy listát róluk? Általában ez a profil a haszonhúzó, eltérő jellege a kérelmet, és egy levelet a bank. Mi ez mond a törvény? Szabályzat kimondja, hogy ha a tulajdonos a azonosítása a tulajdonosok nem mutatható ki, el kell ismerni, ügyvezető tagja szervezetben.
1) non-profit társaságok, amelyek nem rendelkeznek a tulajdonos, de jelen kedvezményezettek
2) befektetési alapok;
3) a részvénytársaságok több tulajdonosai, amelyek mindegyike megfelel a hasznos funkciók.
4) a cég, amely olyan tagokból, akik a saját eszközök bizalommal szerkezetek.
1) a kormányzati szervek;
2) helyi hatóságok;
3) nem költségvetési források az állami tulajdonú;
4) szervezetek vagy vállalatok, amelynek tőkéje több mint 50% -os részesedéssel tulajdonában van Magyarországon, a témaválasztás, és a különböző településeken;
5) a külföldi állam, nemzetközi szervezet vagy politikai egysége egy külföldi állam, amely tulajdonosa Önállóan;
6) értékpapír kibocsátók.
jóváhagyott kivételek
Általános szabály, hogy a kezelés a személyes adatok minden ember, vállalkozás vagy gazdálkodó szervezet köteles írásban hozzájárul. Azonban Art. 6. A törvény № 152-FZ személyes adatok biztosítja a körülményeket, amelyek hozzájárul ahhoz, hogy az adatok nem szükséges. Ezek közé tartoznak:
1) Azok a körülmények, nemzetközi szerződések vagy törvények, amelyek a megnevezett célkitűzések megvalósítására;
2) bizonyos hatásköröket vagy kötelezettségeket, amelyek által biztosított a jogszabályok szerint Magyarországon az operátor.
A parton Izland elsüllyedt hadihajó tárolható náci arany értékű $ 130 millió lopott náci arany - egy legenda, amely miatt az emberek üldözik évtizedek óta. Talán most, hogy az arany találtak tény.
