Ellenőrző dokumentumok egy bróker bináris opciók

Nem valószínű, hogy van legalább egy kereskedő, aki a sürgetésére egy bróker nem a dokumentumokat, hogy erősítse meg a lakóhelye és az identitás és egyéb személyes adatokat. pénzügyi követelményeknek a cég, kérve, hogy ügyfeleiket azonosítsák, úgy tűnik, nagyon ésszerű. Senki egyáltalán nem lepte meg a kérelmet az útlevél, például amikor az államhatárt átlépő, amelyben vállalta, jelentős pénzügyi műveletek egyéb körülmények. De nem kedvezményes a tény, hogy igényes hitelesítési eljárás egy gátlástalan iroda kap egy hatékony eszköz, amelyen keresztül lehetőség van a fizetési haladékot az ügyfél az őt megillető nyereség vagy egyszerűen nem ad engedélyt visszavonja alapok.

A mechanizmus fiókellenőrzési

Jellemzően irodák, bemutató ellenőrzési követelmények működnek kétes készítmények, amelyek lényegében csapódik le, hogy a végrehajtása FATF ajánlásait és állítólagos vágy, hogy biztosítsa az ügyfél biztonságát.

A második érv meglehetősen komoly: bármely cég ne legyen kétség a személy azonosságát, aki belép anyagilag. Végtére is, vannak olyan esetek, amikor egy hamis nevet borított egy csaló, aki azt akarja, hogy kötelezzék a pénzügyi csalás. A második bekezdés nem hangzik annyira meggyőző, és számos kérdést vet fel.

FATF kormányközi szervezet célja, hogy a pénzmosás elleni küzdelem. Igen ez a fejlesztés különböző szabványok és a különböző ajánlások a pénzügyi vállalatok és intézmények számára. De van egy kis gond: ezek az ajánlások nem szükséges végrehajtani, amíg a kormány egy bizonyos állam nem tesz megfelelő előírásokat.

Következésképpen a FOREX európai brókerek, akár tetszik, akár nem, így nem kell választani, hogy az ügyfél azonosítást. Egyes vállalatok hagyják magukat manipulálni a megbízható pénzügyi hozzájárulást. Végrehajtása ez a fajta tevékenység teszi lehetővé regisztráció az országban, ahol nincs regisztrálva az elzáródás intézkedések a jogszabályokban

pénzmosás, hogy van, ajánlásait követve a FATF opcionális, és azok betartása a gyakorlatban csak egy fikció.

De nem csak közvetítőként a kliens részt alap-eltávolítási műveletek a fiókból. Jelentős szerepet játszik a folyamatban játszik közvetítő. Ez egyfajta bank vagy fizetési rendszer. Ezek érzékenyek a azonosítását a kedvezményezett, amely gyakran meglehetősen szigorú feltételek. Nagyobb mértékben ez jellemző a bankok. Ezért visszavonása alapok a kártya vagy a bankszámla azt jelenti, hogy minden vállalat, akkor is, ha nem regisztrált offshore zóna, akkor lehet, hogy vessék alá magukat az ellenőrzési eljárásokat. Sőt, az ilyen követelmények lesznek jogosultak.

Dokumentumok ellenőrzése fiókellenőrzéshez

Magyarországon az alapvető dokumentum, amelynek révén igazolja, hogy milyen identitás és elhelyezkedés - útlevelet. Ha a közvetítő cégek a piacon a pénzügyi szolgáltatások a magyar bank, elég lesz, hogy ellenőrizze a bemutatót az útlevél és aláírását a releváns dokumentumokat (általában csak a kereskedelmi megállapodás) szóló számlanyitás.

Ha a választás történik mellett egy külföldi bank kell készíteni nehézségek. Ez annak a ténynek köszönhető, hogy a külföldi pénzügyi intézmények nem működnek a dokumentumok gépelt cirill. Ezen túlmenően, az Institute of lakóhely, kivéve Magyarországon és egyes államok, amelyek megjelentek a kiterjedésű az egykori Szovjetunió, más országokban nem. Tehát, az oldal az útlevél egy bélyeget a regisztráció nem szolgálhatnak amerikai vagy európai bank bizonyítéka a tényleges tartózkodási helye.

Broker, hogy működjenek együtt a külföldi pénzügyi intézmény, legalább meg kell igényelnek az ügyfelek, hogy az útlevelet vagy a fordítás az útlevél. A megfelelő példányt egy közüzemi számla igazolja lakóhely. Továbbá, az összes másolatot kell közjegyző által hitelesített. Csak ezt követően fognak szerezni az állapot a dokumentumot. Ellenkező esetben a bank személyzete nem teljes bizalommal, hogy ez nem egy okos hamis előttük.

Fontos pillanat hitelesítési

Kétségtelen, hogy az ellenőrzés fontos és hatékony eszköze biztonságának biztosítása pénzügyi tranzakciók. De sok vállalkozó irodák indokolatlanul emelni a lécet az eljárás jelentősen korlátozza a pénzfelvétel is. Elkerülni a kellemetlen helyzeteket fog összpontosítani a következő tulajdonságokkal rendelkezik:

Távolítsuk el az ellenőrzést a felsorolt tényezőket, amelyek megakadályozzák visszavonja a bevételeit

Ahhoz, hogy elkerülje, hogy akasztott tisztességtelen kereskedőket, így vonzó csalit szép szavak és ígéretek kristály őszinteség, tartsa be az alábbi szabályokat:

számlát nyitni, és át pénzt rá, hogy a megfelelő megértését a hitelesítési követelményeket, és meghatározza azt a képességét, hogy a szükséges dokumentumokat;
elemzik, mennyire felel meg a vállalat helyzetét, az ország beépítése, a bank, amely együttműködik az ellenőrző feltételeit (ha nyílt forráskódú nem ad választ minden kérdésre, a kapcsolatot a bróker);
Döntse előre a legelőnyösebb módszer az elállás és biztosítja, hogy az ellenőrzési követelményeket a kedvenc elektronikus fizetési rendszerek azonosak a vállalat igényeinek;
Nem indul kereskedelmi lehetőségek iroda, amíg amíg át a hitelesítési eljárás során. annak érdekében, hogy megakadályozza a nehéz helyzet esetén sürgős visszavonását alapok; Győződjön meg arról, hogy egy idő után a cég nem talált semmilyen formális alkalom, amelynek célja, hogy késleltesse a fizetés, vagy elutasítja azt.

Jó napot! Kérdezzen, mi a teendő, ha nem tudom Visszavonom a betét több mint két héttel a bróker bináris opciók BNBoptions.

Kapcsolódó cikkek

előző ◈ a következő