A megjelenítési sorrendjét nem hitel pénzügyi intézmények az engedélyezett szervezet adatait,
A Magyar Nemzeti Bank
Kezdés dátuma:
A megjelenítési sorrendjét nem hitel pénzügyi intézmények a felhatalmazott testület által szolgáltatott információk szövetségi törvény „A ellensúlyozására a legalizáció (pénzmosás) a bűncselekményből származó jövedelmek és a terrorizmus finanszírozása”
Magyar Nemzeti Bank
műveletekkel pénzt vagy egyéb ingatlan (a továbbiakban - a műveletet) kötelező ellenőrzés, valamint a tranzakciók, amelyek tekintetében a belső ellenőrzés szabályait aggályai vannak azok végrehajtását annak érdekében, hogy a legalizáció (pénzmosás) a bűncselekményből származó jövedelmek, illetve a terrorizmus finanszírozása ;
tett intézkedésekről befagyasztására (blokkoló) pénz vagy egyéb ingatlan szervezetek és magánszemélyek;
Az eredmények megtekintéséhez körében ügyfél szervezetek és magánszemélyek, amelyekkel kapcsolatban alkalmazott vagy alkalmazandó intézkedések befagyasztására (blokkoló) pénz vagy egyéb ingatlant
1. A nem-hitel pénzügyi intézmények céljára az iránymutatás szakmai résztvevői az értékpapír-piaci, biztosító társaságok (kivéve az egészségügyi biztosítók, amelyek kizárólag a területén kötelező egészségbiztosítás), biztosítási alkusz, vagyonkezelő társaságok a befektetési alapok, befektetési alapok és a magán nyugdíj alapok, hitel fogyasztói szövetkezetek, beleértve a mezőgazdasági hitel fogyasztói szövetkezetek, ikrofinansovye szervezetek kölcsönös biztosító társaságok, a magánnyugdíjpénztár, pawnshops (a továbbiakban - NLF).
2. Tájékoztatás a tranzakciók kötelező ellenőrzés, benyújtotta a jogosult szerv legkésőbb három munkanapon belül a tranzakció napján.
3. Tájékoztatás az ügylet tekintetében, amelyek végrehajtása a belső ellenőrzési szabályok aggályai vannak annak végrehajtását annak érdekében, hogy a legalizáció (pénzmosás) a bűncselekményből származó jövedelmek és a terrorizmus finanszírozása be kell nyújtani az illetékes szerv legkésőbb három munkanappal a nap kimutathatósági megfelelő műveleteket.
4. Tájékoztatás a megtett intézkedések befagyasztására (blokkoló) pénz vagy egyéb tulajdonsága a szervezet és (vagy) a természetes személy szerepel a listán szervezetek és magánszemélyek, amelyek tekintetében bizonyíték van való részvételük szélsőséges tevékenységek vagy a terrorizmus, illetve a szervezet és a ( vagy) a természetes személy, amely tekintetében egy tárcaközi koordinációs szervezet végző terrorizmus finanszírozása elleni funkció, úgy döntött, hogy befagyasztja (fagyasztás) tartozó ilyen szervezet CIÓ vagy egyedi pénz vagy egyéb ingatlan (a továbbiakban - a szervezet és az egyén), Rendezte NLF azonnal a felhatalmazott testület napján intézkedések alkalmazásának befagyasztására (blokkoló) pénz vagy egyéb ingatlan a szervezet és az egyén számára.
5. Tájékoztatás az eredmények az ellenőrzés körében ügyfél szervezetek és magánszemélyek, amelyekkel kapcsolatban alkalmazott vagy alkalmazandó kimerevíthető (blokkoló) pénz vagy egyéb ingatlan (a továbbiakban: - ellenőrizni), elküldi a NLF a jogosult szerv legkésőbb három munkanapon belül a zárónapja a vizsgálat.
6. Tájékoztatás a felfüggesztett tevékenység a 10. bekezdés alapján a 7. cikk szövetségi törvény. NLF küldeni a jogosult szerv azonnal napján alkalmazás felfüggesztésére irányuló intézkedések.
8. Az adatok és információk bekezdésben említett 2-7 az iránymutatás nyújtott be a felhatalmazott szerv formájában hivatalos elektronikus hírközlési (a továbbiakban - FES) A Saját fiók NLF a meghatalmazott ügynökség portál információs és telekommunikációs hálózat „Internet” (a továbbiakban - Személyes fiók ) keresztül a kommunikációs csatornák által meghatározott szervezet, amelynek révén az engedélyezett információt továbbítani.
9. Ennek eredményeként a szabályozás által felhatalmazott testület az egyes PES NLF legkésőbb a munka napját követő átvételét az illetékes hatóság FES kap nyugtát tartalmazó visszaigazolást a felhatalmazott szerv a PES (a továbbiakban - a kézhezvételétől elfogadó FES), vagy nyugtát tartalmazó visszaigazolást hiba által felhatalmazott szerv FES ( a továbbiakban - a kézhezvételét nem fogadják el a FES), amelynek székhelye a kezelőfelületen.
10. átvétele nem fogadása FES az ok megjelölésével alakul abban az esetben, ha nem megerősíteni a hitelességét, és (vagy) Szünet FES következetlenségek formátumok és struktúrák PVS a követelményeknek, a teljes vagy részleges hiánya PES adatot, a jelenléte, amely meghatározott formátumban.
11. Abban az esetben, nem vételének elfogadását az NFA NLF FES megszüntesse a hiba okát, újra generálja a FES, és nem később, mint a követő munkanapon kézhezvételének napján átvételét, továbbítja azt a felhatalmazott szerv által előírt módon ennek az irányelvnek.
12. Abban az esetben, nem elfogadásának beérkezéséről az NFA FES vagy átvétele nem fogadják el a FES után öt munkanapon időpontját követően a FES NLF küldhet egy írásos kérelem bármilyen formában a jogosult szerv az okok kiderítésére beérkezésének elmaradása.
13. átvétele elfogadó vagy Fes átvételét nem fogadása által felhatalmazott hatóság továbbított használt kommunikációs csatornák továbbítására a megfelelő PES.
14. A dátum az NFA engedélyezett álláshelyek szerv az adatok és információk bekezdésben említett 2-7 az iránymutatás, a dátum a formáció az NFA FES bekezdésben említett 8. Az iránymutatás tartalmazza a kézhezvételét elfogadásáról az érintett PES.
15. FES irányította NLF a meghatalmazott szerv, valamint a JVP kapott nyugtát elfogadását FES kézhezvételét nem fogadják PES kell tárolni NLF meghatározott módon a NLF elektronikus formában legalább öt évig kézhezvételétől megkapta a meghatalmazott szerv elfogadására FES bevételek a felhatalmazott testület nem fogadásról FES.
16. Tájékoztatás NFE interakció a felhatalmazott testület, amennyiben ezeket az utasításokat alkalmazásával végzik információs eszközök szerinti védelmi jogszabályok tartozik.
20. A Magyar Nemzeti Bank legkésőbb 30 napon belül hatályba lépésének Az iránymutatások kidolgozása és elhelyezése a hivatalos honlapján a Magyar Nemzeti Bank az információs és távközlési hálózat „Internet” egyeztetett a felhatalmazott testület:
FES formátumok és struktúrák (a struktúra, beleértve a nevét);
formáját és szerkezetét átvételét elfogadása FES és FES kézhezvételét nem fogadják (beleértve a nevét a szerkezet).
21. A formáját és szerkezetét elektronikus dokumentumok összhangban megállapított 20. pontja az iránymutatás és megállapodott a Szövetségi Pénzügyi Monitoring Service, valamint a változások azokat felteszik a hivatalos honlapján a Magyar Nemzeti Bank az információs és távközlési hálózat „Internet” és alkalmazza a 30 napon belül az elhelyezést.
22. Csatlakozás az NLF Personal Account határozza meg a felhatalmazott testület és közli a FLN azáltal megfelelő információt a Szövetségi Pénzügyi Monitoring Service honlapján az információs és távközlési hálózat „Internet”, vagy más nyilvános módon.
elnök
központi Bank
Magyarország
Elvira Nabiullina
KOORDINÁLT
Igazgatója a Szövetségi
pénzügyi monitoring
Jurij Chikhanchin
Alkalmazás. Felsorolás és szerkezete paraméterek szerepelnek a PES NFE
Felsorolás és szerkezete paraméterek szerepelnek a PES NFE
PES áll a szerviz és alkatrész információk.
A fejtermék rész van kialakítva a FES indikátor táblázata 1. az alkalmazás.
Információk a FES, amely információkat tartalmaz a tranzakciók kötelező ellenőrzést a műveletek, amelyek végrehajtása a belső ellenőrzési szabályok aggályai vannak azok végrehajtását annak érdekében, hogy a legalizáció (pénzmosás) a bűncselekményből származó jövedelmek és a terrorizmus finanszírozása, valamint a műveletek összhangban felfüggesztették a 10. bekezdés a 7. cikk a szövetségi törvény. alakult a indexek a 2. táblázat a jelen bejelentés.
Információk a FES, amely információkat tartalmaz a megtett intézkedések befagyasztására (blokkoló) a pénzeszközök vagy egyéb eszközök szervezetek és magánszemélyek, van kialakítva a paramétereket a 3. táblázatban az e melléklet.
Információk a FES, amely információkat tartalmaz az eredmények ellenőrzés körében ügyfél szervezetek és magánszemélyek, amelyekkel kapcsolatban alkalmazott vagy alkalmazandó kimerevíthető (blokkoló) pénz vagy egyéb ingatlan, alakul a táblázat számai az e melléklet 4..
Információk a FES, amely információkat tartalmaz az esetben, ha a hiba a teljesítményt, az ügyfél utasításait műveleteket végző azon az alapon, a 7. cikkben meghatározott, a 11. bekezdés a szövetségi törvény. mutatók kialakítva 5. táblázat a jelen bejelentés.
1. táblázat A rezsi része FES
A mutató értékét veszi fel:
<1> - a megbízó számára a művelet (tranzakció) (végző személy művelet);
<2> - a címzett egy tranzakció (ügylet);
<3> - reprezentatív működését a megbízó (tranzakció);
<4> - Jellemző a címzett egy tranzakció (ügylet);
<5> - egy személy nevében eljáró és kérésére a megbízó az ügylet (ügylet);
<6> - a kedvezményezett a művelet (tranzakció);
<7> - egy személy nevében eljáró nevében és a kedvezményezett a tranzakció (ügylet) (adja meg, ha szükséges a szabályok szerint az ügylet (ügyletek).
A kódex a művelet típusát tag (tranzakció)
Típusát jelzi kódját a résztvevő (tranzakciók) összhangban méret PES, helyezni a hivatalos honlapján a Magyar Nemzeti Bank az információs és távközlési hálózat „Internet”.
A kód alapja az intézkedések
A mutató értékét veszi fel:
<1> - abban az esetben az internetre történő hivatalos honlapján a meghatalmazott szerv információkat, amelyek lehetővé teszik a szervezet vagy személy a listán szervezetek és magánszemélyek, amelyek tekintetében bizonyíték van való részvételük szélsőséges tevékenységek vagy küzdelem (a továbbiakban - a lista);
<2> - A kiküldetés esetén az interneten a hivatalos honlapján a jogosult szerv döntését, hogy olyan intézkedéseket alkalmazni befagyasztására (blokkoló) pénz vagy egyéb tulajdonát a szervezet vagy személy, akinek tekintetében alapos ok van annak feltételezésére, hogy részvétele a terrorista tevékenységek (beleértve a finanszírozási terrorizmus) (a továbbiakban - a határozat).
A kódex a szervezet vagy személy
ha a mutató „alapkódját intézkedések” értéket veszi fel <1>, - kódot a szervezet vagy személy szerepel a listán, a jelenlegi idején az intézkedések elfogadását befagyasztására (blokkoló) pénz vagy egyéb ingatlan a szervezet vagy személy; kód összetétele a következő: <дата Перечня> át a szeparátor szimbólum „_” (aláhúzás) <номер Перечня> át a szeparátor szimbólum „_” (aláhúzás) <номер записи в Перечне> (<ДДММГГГГ>_<номер Перечня>_<номер записи в Перечне>, ahol DD - a hónap napja, HH - száma a hónap, nn - évek száma);
ha a mutató „alapkódját intézkedések” értéket veszi fel <2>, - kódot a szervezet vagy személy, amely tekintetében a Interagency Koordinációs Tanács végző terrorizmus finanszírozása elleni funkciók, döntéshozó; kód összetétele a következő: <дата Решения> át a szeparátor szimbólum „_” (aláhúzás) <номер Решения> (<ДДММГГГГ> <номер Решения>, ahol DD - a hónap napja, MM - több hónap, nn - évszám).
Az alkalmazás időpontja az befagyasztása (blokkoló)
A tranzakció összegét a rubel
Jelzi, hogy az összeg a tranzakciók lefordítják a valuta Magyarország hivatalos árfolyam a külföldi valuták ellen a rubel, a Bank of Hungary napján az állítólagos magatartás.
Ha a commit művelet vállalt magyar valuta, az értéke a paraméter megegyezik az érték index „összeg pénznemében működését.”
Az alap és a visszaigazolás az ügylet
Meghatározott adatokat az összes dokumentumokat, amelyek alapján a visszaigazolást a tranzakció.
Működés kód funkcióval
A mutató értékét veszi fel:
<0> - tranzakciók készpénzzel;
<1> - működésre (tranzakció), a többi tulajdonság.
Kód jel pénzbeli és nem pénzbeli
A mutató értékét veszi fel:
<1> - készpénz;
<2> - a nem készpénzes;
<3> - Az elektronikus pénz;
A művelet (tranzakció) komponens hiányzik a többi tulajdonság.
A mutató értékét veszi fel:
<1> - a megbízó számára a művelet (tranzakció) (végző személy művelet);
<2> - a címzett egy tranzakció (ügylet);
<3> - reprezentatív működését a megbízó (tranzakció);
<4> - Jellemző a címzett egy tranzakció (ügylet);
<5> - egy személy nevében eljáró és kérésére a megbízó az ügylet (ügylet);
<6> - a kedvezményezett a művelet (tranzakció);
<7> - egy személy nevében eljáró nevében és a kedvezményezett a tranzakció (ügylet) (adja meg, ha szükséges a szabályok szerint az ügylet (ügyletek).
A kódex a művelet típusát tag (tranzakció)
Típusát jelzi kódját a résztvevő (tranzakciók) összhangban méret PES, helyezni a hivatalos honlapján a Magyar Nemzeti Bank az információs és távközlési hálózat „Internet”.