A Központi Bank új módszertani ajánlásokat adott ki a pénzkiáramlások leküzdésére
A jegybank azt írja nekünk: "A Bank of Russia hitelintézetek felügyeletének eredményeképpen a készpénzfelvételi tranzakciók volumene csökkent a bankszámlák felhasználásával." Vagyis a központi bank első ízben jelentősen csökkentette az oroszországi kitettséget a kereskedelmi bankokon keresztül. Nagy! Ezután a központi bank azt írja: „Azonban az alacsonyabb forgalom, az ügyletek készpénzt a bankrendszer gátlástalan üzleti vállalkozások használják alternatív beváltás rendszer.”
Tehát mi az alternatíva obnalu rendszerek jelenleg használt, és a Central Bank of természetben megtalálható, és kiterjed minden felhasználási lehetőségeit ezen alternatívák? Központi Bank szerint a következő: hogy”... ez a rendszer, így készpénzt, beleértve az aktív részvételt a személyek foglalkozó kiskereskedelmi áruforgalom, mint az élelmiszer termékek, építőanyagok, autók, könnyű gépjárművek készpénzes, beleértve a kereskedelmi hálózatok ... A kereskedelmi tevékenység eredményeképpen a kiskereskedelmi szervezet által kapott bankszámlákon tárolt pénzeszközöket harmadik félnek, pénzforgalmi ügyfeleknek olyan pénztárak, amelyek készpénzben befizetett készpénzt fizetnek, pénzt készpénz nélküli formában továbbítják a kiskereskedelmi szervezetek elszámolási számlájára. Ebben az esetben a fent említett összeget jóváírják a számlán a szervezet a kiskereskedelem, mint általában, végezzük a szerződések alapján, a kivitelezés, amely nem jár a fizetési forgalmi adót, vagyis a szolgáltatási szerződések, szolgáltatási szerződések, kölcsönszerződés, feladat a követelés és a jog tetszik. " Vagyis a Központi Bank feltárta ezeket a rendszereket.
Mi lesz a Központi Bank? „Az Orosz Központi Bank javasolja hitel szervezetek, amelyek nyitva állnak a folyószámlák kiskereskedelmi szervezetek, amelyek mind a Készpénzbevételek nem állították elő, vagy kis mennyiségben, vagy legalább egyszer egy héten, hogy különös figyelmet minden hasonló kiskereskedelmi szervezetekkel. Továbbá a Központi Bank kötelezi a kereskedelmi bankokat, hogy ezeket az információkat továbbítsák a Rosfinmonitoring-nak hasonló kiskereskedelmi szervezetekről. És hogy a Rosfinmonitoring az ilyen szervezeteket a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni fellépésről szóló törvény alapján ellenőrizte.
A központi bank arra is kötelezte a kereskedelmi bankokat, hogy kérjék meg a kiskereskedőktől a beiratkozás alapjául szolgáló információkat, amelyek igazolják e beiratkozások gazdasági jelentését és legitim célját. Úgy értem - adtam a gyorsítótárnak, de megkaptam. Most a kereskedelmi bankok bizonyítékot kérnek arra vonatkozóan, hogy a kiskereskedők mindezen készpénz nélküli tranzakciókat tényleg szükségessé tették, és jogszerűek voltak.
„Továbbá, a kereskedelmi bankok kötelesek kérni a szervezet kiskereskedelmi dokumentumok a kapott összeg készpénz bevétel, például, egy hónap, és összefüggésbe ezeket az adatokat információkat, amelyeket a szervezet azonosítása kiskereskedelem, különösen érdekes információt a célból, hogy meghatározzák és tervezett jellegéről az üzleti kapcsolat, kapott ... ". Röviden össze fogják hasonlítani az el nem írt adót, a kapott nem készpénzt.
Kinek érdekes, olvassa el ezt a dokumentumot, és olvassa el a dokumentumban található hivatkozásokat.
Van ugyanaz a kérdése, és tennél valamit? Gyere a szemináriumra, ahol elmondom neked 3 napot, mit tegyek.
Megérted, mi a dolog. Sok üzletember nem ezt a szart nem azért, mert rossz. De azért, mert valahogy túlélniük kell. És jó lenne, ha a központi bank felszabadító ilyen kegyetlen döntés, hogy csökkentsék az alapkamatot 1-2%, már nem lesz rémálom kereskedelmi bankok hozták azokat a kedvezményes dollár árfolyam kialakulásának tartalék, hogy egy bankrendszer nem terjed . Legalább 3 kereskedelmi bank van a közeljövőben a szigorú tartalékszabályok miatt. Megszüntetném a Központi Banknak néhány napi normatív cselekmény kibocsátását, ami lehetetlenné teszi a kereskedelmi bankok munkáját. Van megteremtette a kereskedelmi bankok, így nem pénzt a bankközi piacon, és nagyon szerette volna, hogy nyújtson a kis- és közepes vállalkozások, tudod? Amikor elő egyrészt itt, mint itt erőszakos megoldásokat, és másrészt, nem hoz létre a pokol, nincs feltételeit a kereskedelmi bankok tényleg egy normális munkát az üzleti, és az üzleti tudott normális fejlődés ... Ez szomorú. De van ilyen dokumentum. Köszönöm.
Lásd a kapcsolódó témákat:
- A priori bűnöző: a CB növelte a gyanús tranzakciók listáját
- Obnal vagy terrorizmus? A CB gyanúsít
- A terroristák játéka: a bankok "nyírják" a pénzeket az üzletből
- A jegybank jóváhagyta a jelentős bankok új jegyzékét. Mit jelent ez?
