A bank jogosult a számviteli nyilvántartásból és egyéb dokumentumokból kérni

A banknak jogában áll pénzügyi kimutatásokat és egyéb dokumentumokat kérni a VI-ból?

- az éves pénzügyi kimutatások másolatai;

- az éves adóbevallás másolatai;

- az adózó adóbevallásának tanúsítványa az adóhatóság által kiadott adók, kifizetések, büntetések és pénzbírságok teljesítéséről;

- visszajelzést az ügyfelektől.

Milyen jogos a bank tevékenysége? Meg kell adnom ezeket a dokumentumokat a banknak?

Ügyvédi kérdésekre vonatkozó válaszok (6)

Szerint Sec. 1.5 említett rendelkezések, ha a kedvezményezett nem lehet azonosítani a hitel szervezet a fogadó ügyfél szolgáltatás hiányában a kedvezményezett a tervezett számukra az ügyletek, a hitel szervezetnek meg kell határoznia a kedvezményezett (ha van ilyen) meg nem haladó időtartamra az ügylet napjától számított hét munkanapon belül.

Melléklete szerint № 2 az említett rendelkezés értelmében a megszerzett információkat annak érdekében, hogy azonosítsák az ügyfeleket - jogi személyek, a kedvezményezetteknek - jogi személyek, egyéni vállalkozók és magánszemélyek részt vesz a jogszabályok, az Orosz Föderáció magánpraxis:

2.7. Információ (dokumentum) a pénzügyi helyzete (másolata éves beszámoló (mérleg, eredménykimutatás), és (vagy) egy példányát az éves (vagy negyedéves) adóbevallást jelek azok elfogadásáról az adóhatóság, vagy anélkül egy ilyen jelet egy alkalmazás vagy egy példányát a beérkezését küld egy ajánlott levélben egy tartalomjegyzéket (ha postán), vagy egy másolatot a visszaigazolás papíron (adáskor elektronikus formában), és (vagy) egy példányát az ellenőrzési jelentés az éves beszámoló az elmúlt évben, a macska rum megerősítette pontosságának pénzügyi (számviteli) nyilatkozatok és megfelelőségi számviteli eljárások a jogszabályoknak az Orosz Föderáció és (vagy) nyilatkozat végrehajtásáról szóló, az adózó (a megbízó díjak, adó szer) a fizetési kötelezettség adók, díjak, bírságok, büntetések által kiadott adóhatóság és ( vagy) a fizetésképtelenségi eljárásban (csődeljárás) vonatkozó jogi személynél történt távollétről. A határozatok fizetésképtelensége (csődeljárás) elismeréseként lépnek hatályba, rovedeniya felszámolási eljárások napjától dokumentumok benyújtását a hitel szervezet és (vagy) információ arra vonatkozóan, hogy a jogi személy nem teljesíti a monetáris kötelezettségeit a bankszámlákon elhelyezett pénzeszközök hiánya miatt; és (vagy) az interneten közzétett jogi személy minősítéséről az orosz nemzeti hitelminősítő intézetek és nemzetközi hitelminősítő intézetek weboldalán *.
A hitelintézet az AML / CFT-k belső ellenőrzési szabályaiban önállóan meghatározza a hitelintézet által az ügyfél pénzügyi helyzetének meghatározása céljából használt, e bekezdésben megjelölt számok számát és típusát.
2.8. Információ az üzleti hírnév (visszacsatolás (bármilyen írásos formában) a jogi személy más ügyfelek a hitelintézet, amelynek vele üzleti kapcsolatot, és (vagy) megjegyzések (bármilyen írásos formában) más hitelintézetek, amelyek egység korábban már a a hitelintézeteknek az e jogi személy üzleti hírneve értékelésére vonatkozó információi alapján).

Az ügyfél tisztázása

Meghatároztam: ezt a kérést a banki ügyfelem megszerzése után kaptam meg.

Kérdése van az ügyvédnek?

Amint látja, a Bank of Russia levelében nincsenek közvetlen utasítások az ügyfél kérésére az elvégzett művelet konkrét dokumentumaira vonatkozóan, azaz nekik joga van alkalmazni, DE. NE KÉRJÜK!

Valószínűleg a pénzeszközök átutalása a bankszámlákon meghaladta a 600 000 rubelt, ezért kérelem érkezett?

Meg kell adnom ezeket a dokumentumokat a banknak?
Ivan

Nem kötelező, de javaslom elküldeni a fiókok blokkolásának elkerülésére, ha azokat még nem blokkolták. Mivel a bankok rendszerint blokkolják az összes számlát az ellenőrzés végéig.

Kérésre és pontosításra is sor kerülhet, amelyhez a banknak szüksége van erre a kérésre (feltéve, hogy az átutalások összege nem haladja meg a 600 tr-ot)

Ha segítségre van szüksége a dokumentumok elkészítésében - bármelyik ügyvédhez fordulhat

Az ügyfél tisztázása

Nem, a pénzeszközök átutalása a számlákon meghaladta a 600.000 rubel határt.

Általában a bank évente kér egy nyilatkozatot arról, hogy az információ az IP-ről nem változott. Ebben az évben a kérelem kiterjesztésre került.

Ivan, tk. Ön már szervizelt a banknál, mert nem alkalmazható, mert Ebben a bekezdésben azokról az ügyfelekről beszélünk, akiket csak a bank fogad el a szervizeléshez.

Nem, a pénzeszközök átutalása a számlákon meghaladta a 600.000 rubel határt.
Ivan

mert az összeg meghaladja a 600 tr. akkor kötelesek elvégezni az ellenőrzést, amelyhez kérelmet nyújtottak be.

A törvény a következőket mondja:

Úgy tűnik, hogy a követelmények szigorúbbak lettek, mert Nem te vagy az első, aki feltette a kérdést.

Az ügyfél tisztázása

Sajnálom, lezárták. Nem, a pénzeszközök átutalása a számlákon belül nem haladta meg a 600.000 rubelt.

Szerint a para. 6.2 A rendelet a hatálybalépésekor az e rendelet hatálybalépése az adatmennyiség és dokumentumok gyűjtött azonosítás céljából az ügyfél, az ügyfél képviselője, a kedvezményezett és a haszonhúzó, meg kell felelnie az e rendelet követelményeinek.
Profiles (dosszié) ügyfelek kapott szolgáltatás időpontja előtt hatályba lépését kell az e rendelet összhangba hozni az e rendelet követelményeinek a következő frissítést ügyfél-információkat, az ügyfél képviselője, haszonhúzóknak, haszonhúzóknak.

Feltételezhetem, hogy a Szabályzat 6.2 pontja értelmében a kérdőív (dokumentáció), mint ügyfél, a jelen rendelet hatálybalépésének napjáig a szolgáltatás igénybevételéig elfogadott. összhangban van e rendelet követelményeivel, és ennek megfelelően a bank kérte a szükséges dokumentumokat.

Sajnálom, lezárták. Nem, a pénzeszközök átutalása a számlákon belül nem haladta meg a 600.000 rubelt.
Ivan

Ebben az esetben, amint azt korábban jeleztük

A tilalomnak jogában áll kérni, DE. NE KÉRJÜK!
Magola Violetta Olegovna

Küldje el a dokumentumokat a kérelemmel, a kobromban kérje meg az okokat, amelyekkel összefüggésben szükség volt a dokumentumok benyújtására.

Ha segítségre van szüksége a dokumentumok elkészítésében - bármelyik ügyvédhez fordulhat

Keresi a választ?
Egy ügyvéd kérése könnyebb!

Kérdezze ügyvédjeinket - sokkal gyorsabb, mint megoldást találni.