A kedvezményezettekkel kapcsolatos információk közzétételének elmulasztása miatt a vállalatokat megbírságolják, a gazdaságot és az életet
E módosítások meghozatala előtt csak a bankok kérhetnek információkat bármely társaságtól származó haszonhúzó tulajdonosokról. Ez volt az oka, hogy ezek az adatszolgáltatásra kötelezett kérésére Szövetségi Pénzügyi Monitoring Service a tényleges tulajdonosok vagy az ügyfelek megerősítik, hogy megtették a saját azonosítási intézkedések, ha nem lehet megállapítani a kedvezményezetteknek. Ha a bank nem tárja fel a cég valós tulajdonosát, akkor a kedvezményezett elismeri a vezérigazgatót. Továbbá, a bank oldalán ebben az esetben a számlanyitás vagy monetáris tranzakció megtagadása következhet be.
Az új követelmények megállapítják, hogy a haszonhúzókra vonatkozó információkat bizonyos állami hatóságok kérhetik. Különösen a Rosfinmonitoring, az adóhatóságok, valamint az Orosz Föderáció kormánya által felhatalmazott szövetségi végrehajtó testület. Egy ilyen hatóságtól érkező kérelem kézhezvételekor a társaságnak tájékoztatást kell nyújtania a haszonhúzókról. Ha nem találta meg, ki a tényleges tulajdonos, akkor annak bizonyítására, hogy a létesítmény a valódi tulajdonosai a meghozott intézkedések (pl kérések irányította a résztvevőket, hogy a cég, azzal a feltétellel, hogy ezeket az információkat). A rend és időzítése vonatkozó információ benyújtását jótékony tulajdonosai és az intézkedéseket, amelyeket a létesítmény vonatkozásában ilyen haszonélvezői az adatokat később fogja meghatározni a RF kormány.
A vállalatoknak rendszeresen, de legalább évente egyszer frissíteniük kell a tényleges tulajdonosok adatait, és dokumentálniuk kell a kapott információkat. Ugyanakkor jogukban áll ezt az információt kérni a résztvevőktől és más ellenőrző személyektől. Ezeket a személyeket viszont köteles megadni. Ezenkívül külön jelezzük, hogy a haszonhúzókra vonatkozó információk átadása nem minősül a személyes adatokra vonatkozó jogszabályok megsértésének.
A vállalatoknak is meg kell őrizniük a haszonhúzókkal kapcsolatos információkat. Ha ilyen információt nem kapnak, akkor minden esetben meg kell őrizni a tényleges tulajdonosok létrehozására tett intézkedések bizonyítékát. Az eltarthatósági időtartamnak legalább öt év kell legyen az ilyen információk kézhezvételétől számítva.
A tényleges tulajdonosokra vonatkozó információk létrehozására, frissítésére, tárolására és benyújtására vonatkozó kötelezettség, illetve a haszonhúzókra vonatkozó információ megszerzésére tett intézkedésekre vonatkozó kötelezettség elmulasztása adminisztratív felelősséggel jár. E jogsértésért a bírság 30 000-ről 40 000 rublira emelkedett. jogi személyek számára - 100 000-ről 500 000 rubelre. Ez a felelősség most az új művészetben született meg. Az Orosz Föderáció közigazgatási törvénykönyvének 14.25.1.