Hogyan igazolják a bankok a jogi címeket?
A vállalkozói tevékenység aktív részvételének elindításához meg kell nyitnia egy elszámolási számlát. mert minden szervezet számára szükséges. Elméletileg számlát nyitni, nem kell semmi különleges, és nyissa meg lehet bármely bank, de a gyakorlatban számos pénzügyi intézmény a számlanyitás, új cégek nem különösebben siet, és elég gyakran szervez különböző ellenőrzések lehet győződve arról, hogy a cég nem „valami valami effimero.
Azonban még a fiók megnyitása után sem tudsz pihenni. Ha egy gazdálkodó aktívan részt vesz az üzleti folyamatokban, akkor ez okozhat kérdéseket a hitel szervezésében. A bank munkatársai további dokumentumokat kérhetnek a vállalat működéséről és / vagy ismételten meglátogathatják a szervezeti irodát. Ezekben az esetekben az ellenőrzés ugyanaz, de hirtelen is megjelenhet, mint például a gyanút okozó szervezetek esetében. Az ellenőrzés célja a folyószámlaügyletek felfüggesztésének körülményei feltárása. Még ha az első teszt is sikeres lesz a cégnél, ez nem jelenti azt, hogy a bank megtagadja a gyanút. Az ellenőrzések fő célja az, hogy a bankárok megerősítsék az "éberséget" a központi bank előtt.
A fentiekből kitűnik, hogy mielőtt benyújtanák a számlanyitással kapcsolatos dokumentumokat, fel kell készülni a vendégek következő látogatására. A helyiségnek irodabelsőnek kell lennie (asztalok, székek, mappák, stb.), Mivel kívánatos a szervezet alkalmazottai megtalálása a munkahelyeken.
Az ellenőrzés valószínűleg a társaság alkotó dokumentumaira kíván átnézni, és az általános igazgatóhoz fordul. A vizsgálat során képeket készítenek, a hitelesítési alkalmazást, amely a kliens személyes jelentésében található mappában található.