Hogyan át egy ellenőrzés a forex bróker
Aligha lehet találni egy kereskedő, aki még soha nem szembesült azzal a követelménnyel, egy bróker, hogy igazolja a személyazonosságát, lakóhely és egyéb személyes adatokat. Egyrészt, a törekvés a pénzügyi vállalatok azonosítani az ügyfelek egyértelmű és indokolt - nem vagyunk meglepve, hogy meg kell bemutatni az útlevelet végzése során banki tranzakciók, még a csere kisebb vagy nagyobb mennyiségű valuta. Másrészt, a hitelesítési követelményeket az ügyfelek gyakran válnak manipulatív eszköz a kezében egy gátlástalan Forex bróker. amely lehetővé teszi, hogy késleltesse a pillanat fizetési az ügyfél nyereség és a beruházások, vagy akár teljesen megtagadja pénzfelvételi.
Tehát mi is egy hírhedt ellenőrzési eljárást a forex bróker, melyek azt használják, akiknek a politika valójában felelős, és hogyan lehet megkülönböztetni a csak igények a manipuláció a közvetítő?
Fiókellenőrzés: ahonnan ez jött?
A legtöbb brókercégek számla hitelesítési követelményeinek pontatlan készítmény, amely csökkenti a két fő érv: biztosítsa a saját biztonsága és a végrehajtás a FATF ajánlásait.
Ha az első pont többé-kevésbé világos: a cég biztosítania kell, hogy az a személy, aki nyitott kereskedési számla, nem csak fedett neved és tényleg van, akkor a második pont számos kérdést vet fel.
FATF (Financial Action Task Force on Pénzmosás) - egy nemzetközi csoport fejleszteni pénzügyi intézkedések a pénzmosás elleni küzdelem. A csoport szabványok kidolgozása és ajánlásokat bocsát ki a kormányok, a pénzügyi vállalatok és intézmények, de anélkül, hogy megfelelő szabályozás ezen ajánlások természetesen nem tekinthető kötelező bármely állam.
Ezért az európai választás forex brókerek, hogy ellenőrizze, illetve nem ellenőrzi a vevő, általában nem éri meg. Abban az esetben, ha a cég bejegyzett olyan országban, ahol a pénzmosás elleni nem rögzített jogilag megfelelnek az ajánlásokat az FATF a választás a társaság, és fel lehet használni, mint egy fedél kezelésére a fizetési az ügyfél pénzeszközeinek.
De ne felejtsük el, hogy a folyamat a forrásokat vonnánk el a kereskedelmi számlán van szó nem a két fél, a közvetítő és az ügyfél, hanem három: köztük mindig egy közvetítő - a fizetési rendszer, vagy egy bank, amely szintén bemutatják igények azonosítását a kedvezményezett. Különösen szigorú követelmények e tekintetben fel a bankok, így ha pénzt egy bankszámlára vagy a kártya ellenőrzési követelmények bármilyen vállalat, köztük a bejegyzett offshore és formálisan nem jár szabályokat a pénzmosás elleni küzdelem, jogosultak.
Ellenőrzés a forex bróker: ellenőrizze a dokumentumok listáját
A fő dokumentum az identitás és a lakóhely egy állampolgár az Orosz Föderáció, egy útlevél. Ezért, ha a cég dolgozik egy orosz bank, a rendszeres útlevél és aláírt dokumentumokat számlanyitás (általában egy kereskedelmi megállapodás) kell lennie ahhoz, hogy a megrendelő ellenőrzése és eltávolítása az összes lehetséges bank kérdések.
Abban az esetben, a külföldi bankok sokkal bonyolultabb. Először is, írja az orosz adatok nem érték a bankok az EU-ban és az Egyesült Államokban nem jelentenek. Másrészt, mivel az ilyen intézet tartózkodási kivételével bárhol Oroszország és része a volt Szovjetunió nem létezik. Ezért a regisztrálási bélyeg a rendszeres útlevél nem segít a bank, hogy ellenőrizze és azonosítsa a helye a lakóhelye.
Így a bróker tartalmazó pénzt, és kifizetéseknek a külföldi bank lesz kénytelen kérni az ügyfelek, hogy az azonosítás, legalábbis a fordítást az útlevél vagy egy másolatot az útlevél. ahol az adatok beírt latin betűket, valamint egy példányát közüzemi számlát. ami világszerte elfogadott bizonyítéka jelenlegi tartózkodási. Természetesen példányban útlevél kell tanúsítania, mert különben a bank nem lehet teljesen biztos előtte pontos másolata egy igazi dokumentum nem a gyümölcs a munkát a Photoshop.
FONTOS! 4 riasztási jel
Tehát annak ellenére, hogy az ellenőrzési követelményeket általánosan elfogadott piaci és megalapozott, sok brókerek szándékosan eltúlozzák és használjuk őket annak érdekében, hogy akadályozza az ügyfelek visszavonását.
Milyen jelek láthatók, mint egy jel a rosszhiszeműség iroda és okaként az elutasítás a szolgáltatásokat?
Ne hagyja, hogy az ellenőrzési eljárás az iroda, hogy jöjjön közted és a pénz
Annak érdekében, hogy ne váljanak áldozatává a manipuláció és csalás, mögé a retorika védelme az ügyfelek érdekeit és a pénzmosás elleni küzdelem:
Fortrader Suite 11, második emelet, Sound Vision House, Francis Rachel Str. Victoria, Mahe, Seychelles +7 10 248 2640568