Moldovan mosodai Oroszországból $ 20 milliárd kivették
Amikor ismertté vált, mintegy ez a rendszer?
Mi az új, riporterek tanult?
A „Landromat” kapott pénzt a különböző forrásokból: a kormányzati szerződések Oroszországban (korrupció révén overpricing), az eszközök eltulajdonításának orosz bankok visszavonták engedélyek esetleges adócsalás, a nyomozók szerint. Végighaladt a „szennyes” pénzt fel lehetne használni vásárolnak termékeket és szolgáltatásokat a vállalatok, mint a Samsung és az Ericsson, sőt finanszírozására oroszbarát szervezetek Kelet-Európában. Származó pénzek Oroszország, jött a számla a bank 732 96 országban szerte a világon, ők kaptak több mint 5000 vállalat a különböző joghatóságok -. Az Egyesült Államok és Dél-Afrikában, hogy Kínában és Ausztráliában, írta „Novaja Gazeta”.
Krapivina cég és partnerei - a legnagyobb vállalkozók Vasúti szerint a „Novaja Gazeta”, Krapivina apja korábban tanácsadója, az egykori vezetője az Orosz Vasutak Vladimir Yakunin. Közbeszerzési Vasúti végzett szoros összhangban a hatályos jogszabályok, a képviselő monopólium kérésére az RBC, a legtöbb versenyek tartott elektronikus platform és közzé az oldalon vasút, versenyképes eljárások mindig többszintű ellenőrzés és ellenőrzött többször.
Amennyiben elvitték az új információk?
Egy névtelen forrás biztosított OCCRP két sorozatát banki tranzakciók: az első részleteket a pénzátutalás a moldvai Moldindconbank és ki, a második információkat tartalmaz a fordítások a lett Trasta Komercbanka, amelyen keresztül át kétharmada orosz pénzt mosott áthaladás után Moldova. Megadott adatok alapján egy névtelen forrás a kutatók tanulmányoztak több mint 75 ezer. Bank tranzakciókat.
Moldindconbank osztály Chisinau (Fotó: Gleb Garanich / Reuters)
OCCRP leírja a program a következő: két idegen fiktív cég titokban által vezérelt orosz pénzmosókat, kössön fiktív kölcsönszerződés (a valóságban, nincs pénz nem kerül át a hitelfelvevő). Kezesek az adósság és az orosz cég, és ellenőrizze, hogy a polgár Moldova. Az egyik fél a szerződés nem fizetni az adósságot, és a „hitelező” helyezi követelményeket a kezes. Mivel az ügylet jelen polgár Moldova, az ügyet az a moldovai Bíróság ahol „a korrupt bíró” adjon ki hivatalos végzés, amely a cég fizeti az orosz adósság. A Bíróság kinevezi a végrehajtó, aki szintén része a csalárd rendszer és a nyit számlát Moldindconbank, ahol az orosz cég átutalja a pénzt, adósságait nem létezik.
Hol a pénz megy?
A tanulmány „A moldovai rendszer” újságírók 32 ország vett részt. Minden kiadás, amellett, hogy leírja a működési elve „Landromata” a részvétel a vállalati rendszer az országban.
Például Németországban riporterek Süddeutsche Zeitung átlagosan $ 66,5 millió piszkos pénz áthaladt a német bankok. Csaknem 80% -át ez az összeg ment át a számlákat a Deutsche Bank és a Commerzbank - az ország legnagyobb bankok, amelyek már korábban kapcsolatba hozták a botrány körül „panamai archívumban.”
Mateusz Piskorski (Fotó: partia-zmiana.pl)
Az egyik legfontosabb a rendszerben részt vevők vált brit bankok. Ezenkívül, a tulajdonosi szétválasztás az Egyesült Királyságban került sor mindössze $ 30 millió „gyanús tranzakciók”, míg az összes brit bankok vettek részt a pénzmosás legalább $ 738,000,000, hangsúlyozza a The Guardian. Például több mint $ 545 millió áthaladt a HSBC Bank, a legfontosabb része ennek az összegnek - fióktelepen keresztül Hong Kong.
Nem minden nemzeti kiadvány, együttműködnek a vizsgálat OCCRP, közzétették anyagokat. Például a vizsgálat még nem írt Yle finn és lett Re: Baltica. „Mi nem zavarja a szerkesztői politika, minden kiadás közzé anyagokat, ha jónak látja, akkor egyszerűen át őket anyagok” - mondta az ügyvezető igazgató a RBC OCCRP Paul Radu, román oknyomozó újságíró. A Parlament szerint a közeljövőben várható további kiadványok korrupció rendszerek a Kínából és Hong Kong. Keresztül ezen országok mindegyikében (Hong Kong kiterjedt pénzügyi és gazdasági autonómiát Peking) tartott több mint $ 900 millió „gyanús ügyletek” a „Landromata”. Együttesen ez is több, mint a vezető a lista - Észtország (1,5 milliárd $ mosott).
Milyen orosz bankok jelennek meg a vizsgálatot?
Központi Bank és a Szövetségi Pénzügyi megfigyelő szolgáltatás nem válaszolt a kérésre RBC.
Milyen szerepet játszik az import áruk Oroszországba?
Fotó: Maxim Shemetov / TASS
A probléma a szürke import kiszélesedett, jelezve az Állami Duma a Koordinációs Tanács optimalizálásához külföldi cargo forgalom, a korábbi helyettes Mikhail Bryachak. Vámhivatal következetesen irányítja a költségvetés 2,5 billió rubelt. évente a vártnál alacsonyabb, azt mondta, akkor látható, ha összehasonlítjuk az FCS adatokat a központi bank és az ENSZ. „Egyértelmű, hogy ilyen mennyiségű veszteséget nem fordulhat elő részvétele nélkül felsővezetői szolgáltatás, ez az összeg az áruk, hogy elrejtse a vámellenőrzés nem lehet éjjel hátizsák, - mondja. - Mert ez a pénz, ami megjelent a kezében a korrupt tisztviselők és gátlástalan résztvevők külföldi gazdasági tevékenység természetes eredetű [Oroszországból]. "
Rendszer, arra kényszerítve a cég, hogy működjenek együtt a szállítmányozók, ott megerősíti az elnök az orosz gabona Unió Arkagyij Zlochevsky. „Az információ hozzám többször az évek során, a különböző forrásokból származó, hogy az importőrök hatalmas jutalékokat préselik e rendszer keretében. Rendszereket néhány korrupció”- mondja. Most azonban a mértéke alulértékeléséből import jelentősen csökkent, - ha korábban ez az arány a szürke import könnyen lehet 25-30%, most esett 5%, mondja egy vezető szakértő az intézet „Development Center” School of Economics Szergej Pukhov.
RBC küldött egy vizsgálatot, hogy a sajtószolgálat az FCS és várja a választ.
Ahol nem a vizsgálat?
Nyilvános nyilatkozatokat a vizsgálat a rendszer teljesítménye Moldovan, lett és észt tisztviselők, különösen az elnök Moldova Igor Dodon képviselői a Gazdasági Rendőrség Lettország és az észt bűnügyi rendőrség. Az orosz hatóságok és az Egyesült Királyságban, a bankok kapcsolódó pénzmosás, nem erősítette meg az információt a vizsgálatokra.
„Ezek súlyos vádak és kivizsgáljuk az összes adatot, hogy megérkezik a rendelkezésünkre” - nyilatkozta kapott RBC képviselője az ellenőrzés figyelemmel kíséri a pénzügyi tevékenységek a brit (Financial Conduct Authority, FCA). UK Hivatal a csalás elleni küzdelem különösen nagy méretben (Serious Fraud Office, SFO) válaszul a kérelmet RBC sem megerősíteni, sem tagadta az információt az ügyben érdekelt. Szerint a képviselő SFO ilyen kijelentéseket tették három esetben: ha a vállalat kap egy értesítést a vizsgálat megindításáról, és szükségesnek tartja, hogy tájékoztassa a piacon; ha a vizsgálat keres információt az áldozatoknak; amikor a vállalatok kerülnek bemutatásra a formális töltéseket.
Részvételével Anne Mogilev, Burmistrova Svetlana és Dmitrij Kryukov