Gyanús tevékenységi jelentés

Roman Anin az első nemzetközi projekt, hogy vizsgálja meg a globális korrupció. Megvan a haja égnek áll, ha végigolvassa ezt kiterjedt vizsgálatot és megérteni, hogyan működik a világ, amely uralja a korrupt elit árnyék

Transznacionális vizsgálata „Novaja Gazeta” és a Nemzetközi Központ a tanulmány a korrupció és a szervezett bűnözés (OCCRP) *

- orosz hivatalnokok, az ukrán politikusok, mexikói drogkartellek, ázsiai hármas, a nemzetközi fegyverzet kereskedők ugyanazt off-shore cégek, az azonos üzemeltető és az ugyanezen bankok legalizálása jövedelem.

- Mivel a cég az Egyesült Királyságban egy fiókkal Lettország mosott pénzt lopott az orosz költségvetés eredményeként lopás, vizsgálja a Szergej Magnyitszkij, és ezzel egyidejűleg a „szappan” pénz triádok vietnami csempész Romániában.

- orosz cég szerepel a cég több millió dollárt a számlájára Új-Zéland, amely mosott pénz egy jelentős mexikói kábítószer-kartell „Sinaloa”.

- Névleges igazgató kimosás legnagyobb cégek, amelyeknek a forgalma több milliárd dollárt nincsenek tisztában erről az orosz állampolgárok.

- Vállalat életű csupán néhány hónappal már szerepel a $ 300 millió az orosz állami tulajdonban lévő bankok a számlák az offshore cégek, amelyek tevékenysége vizsgálat alatt az Egyesült Államok titkosszolgálatai és Európában.

* Szervezett bűnözés és korrupció Reporting Project - Központ a tanulmány a korrupció és a szervezett bűnözés, amely egyesíti az oknyomozó újságírók Kelet-Európában.

A vizsgálat tartott több mint egy éve, hogy részt vett több tucat oknyomozó újságírók Oroszország, Ukrajna, Románia, Lettország, Nagy-Britannia, Szerbia és más országokban a világon. De még mindig azt hiszik, hogy nem teljes. Annak ellenére, hogy több száz exkluzív dokumentumok - banki tranzakciók, az anyagokat a büntető ügyek, bírósági határozatok, előállított különböző országok a világ - megértjük, hogy mi csak az elején és a mai történet - csak az első kísérlet arra, hogy elmagyarázzák, hogyan kell megépíteni a világ mosodai pénzmosás.

A vizsgálatban a központ - néhány offshore cégek, amelyeknek a forgalma meghaladja az egymilliárd dollárt.

Kaptunk banki tranzakciók azt mutatják, hogy a beszámoló az offshore cégek át pénzt Oroszország, USA, Egyesült Királyság, Új-Zéland, Kína, Ukrajna ... Minden ilyen ügyletek - valószínűleg egy másik történet, és mindegyik dollárt valószínűleg egyedülálló származási tudta volna ellopták az orosz költségvetés nyerhető csempészet Romániában, a kábítószer-kereskedelem, az Egyesült Államokban, vagy fegyverek Észak-Korea ... Mi magyarázza ezeket a kapcsolatokat, hogy az elkövetők az egész világon használják ugyanazt az elsődleges folyamat ogii, ezért nincs semmi meglepő abban, hogy ugyanazon a platformon működhet az érdekeit a különböző kedvezményezettek.

Mégis, ezeket az egyéni történeteket egy dolog közös - a szereplők kimosás állványok, akik bankszámlák és tudja, akinek pénzt mosni ezeket az általános kazánok és kinek kéne a végén. Pontosan ezek az emberek azt még meg kell találniuk.

Út a pénzt a számlák Vladlen Stepanov

Mielőtt csatlakozott a svájci bankszámlájára Vladlen Stepanov, a pénz volt egy nagyon nehéz út. Legtöbbjük átkerültek a számlákat a lett bank Trasta Komercbanka Riga LV, a vállalat tulajdonában Nomirex (UK) és Bristoll Export (Új-Zéland). Ezek a cégek a pénz, viszont jött a számla a moldovai cégek Bunicon-Impex SRL. Mindezek a társaságok és a pénzügyi műveletek jelenleg vizsgálat alatt a svájci rendvédelmi szervek vizsgálják az alkalmazás Hermitage Capital Management.

Ezért a Maharal, mondta, és nem tudta, hogy ki a kedvezményezett Nomirex, ahol ez a cég nyitott egy számlát, és hol a pénz megy. Úgy véli, hogy ellenőrizzék a probléma a bankok, annak ellenére, hogy a bank nem tudja ellenőrizni, a legtöbb információt, hogy az ügyfél számára. „Különösen, ha az ügyfél - a támadó és tudatosan belép a bank megtéveszthet egy jól előkészített dokumentum. Ez becsületes emberek semmit sem elrejteni. A becstelen helyére mindig valaki, hogy helyettesítse. Tehát úgy érzem, hogy én keretes ".

Orosz állami tulajdonban lévő bankok

Szerint Voronov, ő megígérte, hogy mindegyik után névlegesen regisztrált az ő vállalat értékesíteni a végfelhasználó, ő majd kap, hogy a részesedése. Azonban a Ravens, azt mondta, nem a részesedés még nem kapott, ő csak a befizetett 100-300 rubelt aláírása szükséges dokumentumokat a közjegyzői és egy utat a adóhatóság.

Vladimir Voronov, a „tulajdonos” a cég „Építőipari Vállalat” Trade „át a Takarékpénztár 234 millió dollárt Lettországban Nomirex, azt mondta:” Novaja Gazeta »és OCCRP, hogy nem ő volt az egyetlen, Law Center« északi főváros „használják a nominális Rendező: „Minden nap felvettek legalább 10 új embert.” Találni néhány valódi emberek kezelése a központ „Northern Capital”, nem sikerült.

A jogszerűségét ilyen kifizetések nagyon kétséges, mert Nomirex leírt dolgát a jelentésekben a „inaktív” (és ezt az információt meg VTB-24 biztonsági szolgálat volt elérhető), és ezért nem tudta eladni a „stílus” nincs áru.

A képviselő VTB-24 Artem Bochkarev megerősítette a „Novaja Gazeta” és OCCRP, hogy „ebben az időszakban igazán szolgálja az ügyfelek a bank - a jogi személy az ilyen adatokat. Tekintettel az ügyfél valamennyi tevékenység által tervezett jogszabály végeztek, hogy azonosítsák és tanulmány. A természet és a térfogat számítások a banki ügyfél, a bank szempontjából vizsgáljuk a jogszabályi követelményeknek való megfelelés. Ennek eredményeként intézkedéseket, amelyeket a bank, a számításokat az ügyfél már leállt. " További információk szerint Bochkareva, a bank nem tud „kapcsolatban, hogy szükség van, hogy tartsa tiszteletben a banktitok”.

Lett brit társaság Nomirex pótolni nem csak átutalással a legnagyobb orosz állami tulajdonban lévő bankok, észlelték és a bankok, magánszemélyek által.

Cedeño hivatalos levélben, hogy „Novaja Gazeta” és OCCRP mondta, hogy „a mi ügyvédi iroda, amely futok Panamaváros mint gyakorló ügyvéd, soha létre nem ellenőrzik és nem volt honos ügynök Ziteron Ltd.

A Moszkva Oleg ügyfél Wohl, egykori alkalmazottja „orosz jogi társaság” engem a cég névleges igazgató. Ennek jelölt rendező Ziteron Ltd. Azt aláírta a három meghatalmazást úr Oleg kereslet. Így Kijelentem, hogy én soha nem tudott a létezéséről bankszámlák, soha nem használtam őket futott, és nem férhetnek hozzá ezeket a számlákat, és nem tudom, hogy milyen műveletet végzünk a társaság. "

vietnami csempészek

Annak szükségességét, hogy egy ilyen vizsgálat növeli nemcsak az a tény, hogy a Nomirex cég részt vesz a tranzit pénz a számlák Vladlen Stepanov, ahonnan ezt követően kifizetésre az ingatlan, hanem az a tény, hogy a Nomirex alkalmazott pénzügyi érdekeit a hatalmas ázsiai csoportban részt vevő csempészet Románia területén.

Tekintettel a csoport tagjainak, amely gyaníthatóan tisztára mosása $ 600 millió, és a szervezet bűnözői tevékenységet Románia területén, most van egy próba (a vizsgálati anyag áll a rendelkezésére a „Novaja Gazeta” és OCCRP). A keresések foglaltak le számítógépeket foglalt információt, hogy a csoport tagjai át pénzt a számlák ugyanazon vállalat Nomirex.

Kapcsolatban áll a brit cég Nomirex emberek és a banki tranzakciók vezetni, hogy ne csak az orosz adóhatóság, világít a „Magnyitszkij-ügy”, és az ázsiai kereskedők, hanem a korrupció és a karok botrány Ukrajnában.

A banki tranzakciókat a cég Tormex
A teljes dokumentum

„Fehér galléros” ellen drogkartellek „Sinaloa”

Ahhoz azonban, hogy a meglepetés Woods, a felettesei a Wachovia nem sok érdeklődést mutat a feljegyzések, és hamarosan Woods tüzelt. De a munka nagyon érdekelt a Scotland Yard és az amerikai DEA (DEA). Kiderült, hogy sok vállalat, hogy jön a figyelmet a Woods, DEA feltételezett pénzmosási legnagyobb mexikói kábítószer-kartell „Sinaloa”.

Fegyverek Észak-Korea

orosz nyom

Hála az esetben moldovai „Grifters”, „Novaja Gazeta” és OCCRP képes megszerezni nemcsak Tormex banki tranzakciók meghaladó US $ 700 millió, de a belső dokumentumok, megjelölve azokat, akik futott ez a társaság.

Azon a napon a regisztrációs rendező Tormex (32 éves lakója a Seychelles) írt alá a meghatalmazást a menedzsment a vállalat rezidens Moszkva Albert M. (névre már szándékosan kihagyott biztonsági okokból). „Novaja Gazeta” és OCCRP képes eleget vele 40 órakor dolgozik, mint a vezető és az ólom egy szerény életmód, teljesen egyedülálló, több száz millió dollárt, hogy tartottak a számlák „kezelni” a cég. Elején M. sem tudtam megérteni, hogy mi forog kockán. Aztán kezdett emlékeztetni arra, hogy néhány évvel ezelőtt még lehetett megközelíteni egy férfi, akinek a nevét nem emlékszik, és felajánlotta, hogy külföldön dolgozni - Kanadában vagy Új-Zéland. „Megkérdeztem, mit kell tenni - mondja M. - Azt mondta, azt mondják, semmi. Csak jelentkezzen egy pár papír, például egy újra. A papírok voltak angolul, ami nem értettem semmit, de aláírt. " Tehát M. vezetője lett a cég forgalma 700 millió dollár, amely részt vesz a pénzmosás, a drogkartellek, „Sinaloa”.

Ezen orosz nyoma a történelem Tormex nem kizárólagosan: banki tranzakciók tudtuk felfedezni számos orosz cégek jeleivel valami efemer, amely felsorolja millió dollárt Tormex számlák az orosz bankok.

"Yukon" Tormex Ltd. jegyzett a pénzt a számlájáról Investsberbank (jelenleg OTP Bank). Az OTP Bank képviselője elmondta, hogy az információkat a tranzakciók és a számlák az ügyfelek a banki titoktartás, és hangsúlyozta, hogy a bank nem követelések része a felügyeleti és a bűnüldöző szervek.

Igazgatója a Jogi Osztály a bank „Credit-Moszkva” Irina Nikolaeva mondta nekünk, hogy mi van a kért információ a banktitok.

A hatóságok válaszát

Azt nehéz feltételezni, hogy miért a felügyeleti hatóságok a következő válaszok, tisztában voltak a fenti elérhetőségeken ügyletek Oroszországból összesen mintegy félmilliárd dollárt, tisztában voltak a kétértelműség ezen ügyletek és lebonyolítása minden eszközt, hogy nyomon kövessék őket, de nem tudott legalább négy év megállítani őket. Ebben az esetben is hatalmas összegeket küldtek az Oroszországból a számlák az offshore cégek pénzmosásra ázsiai bandák, mexikói drogkartellek és a karok kereskedők.

adó és pénzügyi szakértők szerint, hogy a legtöbb ilyen cég - efemer, amelyek pénzmosásra használják fel. Nem hivatalos statisztikák szerint, kivéve 4,5 millió, több mint a fele az orosz cégek is efemer, és a forgalma a pénzmosás által rajtuk keresztül jelentősen meghaladják az éves költségvetés az ország. Most ez a pénz egy büntető vagy korrupt eredetű. De hogy a pénz később az orosz hivatalnokok „mossa” külföldön néhány halom pénz csempészek, fegyverkereskedők vagy gyógyszer, ez nem meglepő. Ezek használata ugyanazokat az eszközöket, és nincs különbség közöttük.

A projekt: Mihai Munteanu (OCCRP, Románia), Paul Radu (OCCRP, Románia), Arta Giga (TV3 csatorna, Lettország), Inga Springe (Baltic Center for Investigative Journalism, Lettország), Vlad Lavrov (az újság "Kijev Post", Ukrajna ), Valerie Hopkins (OCCRP, Bosznia-Hercegovina), Stefan Dozhchinovich (szerb center tényfeltáró újságírás), Graham Stack (szabadúszó, Ukrajna, Egyesült Királyság) és mások.