Yip és Szövetségi Pénzügyi Felügyelet - Page 17 fórum
Re: IP és Szövetségi Pénzügyi Felügyelet
Írta Anna Vasilieva
Írta Anna Vasilieva
Igen, nem írtam rendesen, a zálogház is külön LLC. Paul, kösz otvet.A tudósít, hogy milyen gyakran, hogy küldje el, vagy pöttyös az összeg 600.000 p? Majdnem eladások több mint 15.000 küldött jelentést? Vagy talán csak azt, hogy az emberi adatokat? Vagy minden eladó, bármilyen összeget, meg kell küldeni a jelentést?
Azonosítani feltétlenül az összes ügyfél, kivétel nélkül, függetlenül a vásárlás összegét. kiskereskedelmi forgalom jelentést küld a vásárlások meghaladó 600 ezer rubel. Ne felejtsük el, hogy akkor is beszámol a kapcsolatot a szállítók. Kötelező ellenőrzések egyetlen ügylet (szerződés) kell lennie egyrészt - az áruk átadása (tulajdon tranzakció), másrészt - a kifizetések az áru (üzemeltetés pénzügyi alapok), feltéve, hogy az összeg a kifizetés vagy az értéke egy árucikk eléri vagy meghaladja a 600.000 rubelt (a továbbiakban: - küszöbérték) vagy egyenlő azzal az összeggel, a megfelelő deviza a küszöbértékkel, vagy meghaladja azt. Ebben az esetben, ha az érték egy szállítmány áruk vagy összegének egyéni szerződés szerinti kifizetések (tranzakció) kisebb, mint a küszöbérték, és az összes kifizetés és / vagy költség több szállítmány egyenlő vagy nagyobb, mint a vonatkozó információt a következő. Minden alkalommal, amikor a fizetendő összeg nagyságát és / vagy költség több szállítmány eléri a küszöbértéket, a szervezet információt nyújt mind a tranzakciók kötelező ellenőrzés.
Írta barsik
Check nem törölték a pénzügyi felügyelet. Ellenőrizze AML / CFT bármikor.