Ez egy szörnyű szó pénzügyi felügyelet

A Financial Monitoring Service a bank - egy speciális egység, amelynek tagjai kötelesek nyomon követni az összes pénzügyi folyamatok zajlanak a létesítmény. A kapott illegális módszerek elsődleges feladata lehet említeni a pénzmosás elleni. Így a szolgáltatás van szükség, hogy ellenőrizze a bevételi és kiadási források a bankszámlák az ügyfelek, és ne költőpénzt összefüggő célokra finanszírozásának csoportok támogatják a terrorizmust vagy bűncselekmény.

Kevesebb mosás vagy pénzmosás az a folyamat, amelyben a pénz nyert büntető vagy jogellenes módon, mivel az állapota jogszerűen szerzett. A „pénzmosás” van egy története az Egyesült Államokban, ahol a pénzt megkapta eladásából származó gyógyszerek, mosodák hálózat nyitott. A bűnözők kifejtették, hogy a jövedelem kapnak a mosodai meghatározása nélkül, hogy ők csinálnak „otstiryvaniya pénz” pénzmosás.

Ezen a ponton az idő mosodai senki nyit arány kábítószer-kereskedők, hanem a bankszámlák milliárd dolláros illegálisan szerzett. Az új módozatait „tiszta”, „piszkos” pénz. A legegyszerűbb esetben az „átlagpolgár” megnyitni betétszámlák egy bizonyos idő bevezetésével „piszkos” pénz. Ezután a betét le van zárva, és a kezét a már kiadott teljesen legális pénz. A bankok arra kényszerülnek, hogy időt és pénzt, hogy ellenőrizze a finanszírozási források a nyitott számlák egyének vagy vállalatok. A folyamat ellenőrzése elfoglalt szavazatszámláló és lebonyolítása tranzakciók a számlák és pénztárosok és a munkaközösség-vezetők és az egész bank.

Az egyik legfontosabb feladat a pénzügyi felügyelet osztály, amely közvetlenül az Igazgatóság, hogy fenntartsa a megfelelő szinten a bank hírnevét. Az osztályvezető lehet ellenőrizni és számlavezetés és a bank ellenőrzi a megadott adatok bárki által. Alkalmazott a tanszék joga van ellenőrizni az összes olyan műveletet a pénzt bármely fiókot. Bármilyen alkalmazottja a bank köteles válaszolni minden kérdésre, ha kapnak, és foglalkozik ügyfelet.

Az alapja szabályozási intézkedés lehet bármilyen ügyfelek cselekvési, hogy átlépi az elfogadható szabvány vagy intézkedés, így például a gyakori nyitó és záró betétek, részleges feltöltési vagy visszavonása, függetlenül az összeg.

Mit kell tenni, hogy a műtét?

A Financial Monitoring Service joga van megállítani végzendő művelet bármely körülmények között. Folytatva műveleteket csak akkor lesz, miután az ügyfél teljesíti a feltételeket hozta a szolgáltatást. A legtöbb pénzügyi felügyelet részlegei számára igazoló dokumentumokat jogi összeg eredetét. Ez lehet:

• Referenciák alkotnak 2-PIT kiadott munkáltató bér kártya nyilatkozatok és hasonlók. L.;
• IP nyújthat be nyilatkozatot, amelyben megerősítették kézhezvételét jövedelem tevékenységüket. A cég nyújthat pénzügyi kimutatások, megerősíti jelenlétét a jövedelem;
• Szerződések, megerősítve a bizottság ingatlanügyletek;
• dokumentumok megerősítik a hitel, a kölcsön és így tovább. Stb.;
• Útlevél megerősítését, a tranzakció befejezését szerződésekre vonatkozó vételi és eladási valuta, az export és így tovább. D.

Milyen műveletek pénzügyi monitoring szolgáltatás is átveszi az irányítást?

Az alkalmazottak a Pénzügyi Monitoring Osztály ellenőrizni kell a működését a folyószámla, ha a meghatározott kritériumok szerint az lenne, hogy az ügyfél köt ügyleteket, amelyek nem felelnek meg a tevékenységét. FZ- 115 előírja, hogy a tranzakciók összege 600 ezer. Rubelt, és jobban ki van téve a kötelező ellenőrzés.

A következő műveletek folyószámlák ellenőrizni fogják követni:

• Jogi személy átutalja a pénzt az egyén, feltéve, hogy az ilyen kifizetések nem annak köszönhető, hogy a munkaszerződés, kell fizetni az elvégzett munka vagy a nyújtott szolgáltatások;
• Transzfer a számla alapok külföldről kapott, különösen a vállalatok található offshore területeken;
• A műveletek a készpénz jóváírása és a kivonás ugyanazon a napon;
• A folyamatban lévő készpénzfelvétel, hogy ugyanazt az összeget, vagy az azonos célokat;
• A nyitó számos egyedi rövid lejáratú betétek a záró egy hónapra. Pénzt a betétek nincsenek át egy másik fiókot, és készpénzt;
• Vásárlás valuta meghaladó 600 ezer rubel, megpróbálja kicserélni az új hang a régi, vagy szakadt az összeg több mint 600 ezer rubel ..;
• átvétele egyéni kérelem értékpapírok megszerzése, feltéve, hogy a készpénzes fizetés;

Hogyan tudjuk kézbesíteni kell olcsóbb?

Adj nekünk hozzáférést az ügyfél bankja (jog nélküli elengedése alapok).

Mutatkozz be a programunk 1C
A számlák az áruk átvételét és írni a saját számlát az áru szállítására (a távoli kapcsolat a szerver).

Függetlenül nyilvántartást vezet, amelyet a kereskedelmi programot 1C: Kereskedelmi és raktár / 1C: Trade Management (kommunikáció mellett számviteli program, akkor létre ingyenes).

Típusú primer dokumentumok meghatározása a tarifacsoportot

Fizetési megbízás (és szavatolja továbbá beváltása terhelési stb.)).

Számlát, igazolást és GTE többszöröse 20 pozíciók (mind a vételi és az alkalmazás) ..

A számlákat az értékesítés kapott előlegek, a kifizetett előlegek érkezéskor.

FFPs; RKO és Z-(naponta bevétel összege).

Mellékletei a költségelszámolást.

kiskereskedelmi értékesítési jelentésben (lista az eladott áruk közötti időszakra) többszöröse 20 pozíciókban.

write-off aktusok (átviteli művelet) anyagok több 20 pozíciókban.

Termelésről többszöröse 1 pozícióban.

Áruk és anyagok közötti raktárak.

Visszáruk vevők és a szállítók (több 20 termék).