A felek gyanús ügyletek
A felek gyanús ügyletek
Megkérdőjelezhető tranzakciókat. elkötelezett a hitelintézetek az ügyfelek nevében lehet rendelni feladatok:
A rendszeres eltávolítása hitelintézetek ügyfeleinek (jogi személy vagy egyéni vállalkozó) a bankszámlák (betétek) a nagy mennyiségű készpénz. Különös figyelmet kell fordítani a hitelintézetek ügyfeleinek, amely jelentős magas (80% vagy több) aránya készpénzfelvétel a forgalom a számláján.
Rendszeres belépés nagy mennyiségű készpénzt egy harmadik fél (kivéve hitelek) a bankszámlák (betétek) az egyének későbbi eltávolítása ezen alapok készpénzzel vagy történő későbbi bankszámlák (betétek) harmadik felek több napon belül.
Végrehajtása a lakosok - a hitelintézetek ügyfeleinek a nem készpénzes pénzátutalások egy nagyszabású javára nem rezidensek (különösen azokban az esetekben, ahol a joghatóság nem rezidens - a másik fél a szerződés nem esik egybe a bank hatásköre - nem rezidens, ahol a számla nem rezidens partner)
tranzakciók vételi és eladási értékpapírok (különösen az orosz váltók, valamint a részvények orosz cégek, amelyek nem kereskedtek szervezett értékpapír-piacon). Különös figyelmet kell fordítani a hitelintézetek ügyfeleinek, akiknek értékpapír tranzakciók többnyire egyoldalú (a vásárlás nem rezidensek);
Kapcsolatos ügyleteket illegális áfa visszatérítés az exportált áruk, export árbevétel, amikor megkapta az ügyfél javára, közben ugyanazon a kereskedési napon visszatér a külföldiek a végrehajtás egyéb kötelezettségek.
Más műveletek, amelyek nem rendelkeznek nyilvánvaló gazdasági értelemben (zavarodottak vagy szokatlan), vagy nem felel meg a karakter (fő típus) az ügyfél üzleti vagy vele teljesítéséhez szükséges műveleteket a bejelentett mennyiségek, illetve jeleit fiktív ügyleteket