Import valuta területén és export deviza a területén a Kazah Köztársaság, a jogi tanácsadás

Milyen szabályok vonatkoznak import és export a készpénz, utazási csekk és más pénzügyi eszközök a Kazah Köztársaság a vámunió Államokban és más országokban? Van egy határ a mérete az összeg? Muszáj, hogy állapítsa meg és erősítse meg a legális eredetét a pénz?

Mi szabályozza a készpénz import és export?

4. cikkelye szerint az Alkotmány a Kazah Köztársaság, a nemzetközi egyezmények által ratifikált Köztársaság elsőbbséget élvez a törvényi és közvetlenül végrehajtani. Következésképpen az említett szerződés szabályai elsőbbséget élveznek a törvény rendelkezései „a deviza és valuta rendelet Control”.

Import és export deviza államai közötti vámunió

Behozatalt a Kazah Köztársaság, illetve onnan történő kivitelének a Kazah Köztársaság által fizikai személyek készpénz és pénzeszköz területéről vagy területén a vámunió végzett korlátozás nélkül vámáru-nyilatkozatot.

Import készpénzt területén a vámunió

A 3. cikkével összhangban a Szerződés a sorrendben a természetes személyek mozgására készpénz és (vagy) a monetáris eszközök egész vám határ a vámunió import egyes pénzbeli és (vagy) utazási csekkek, a vámterületen vámunió harmadik országokkal végezzük korlátozás nélkül az alábbi sorrendben:

• egyidejű import készpénz és (vagy) utazási csekkek, amelynek teljes összege egyenlő vagy nem haladja meg a megfelelője 10 000 dollárt, azok nem tartoznak a vámáru-nyilatkozatot írásban;
• egyidejű import készpénz és (vagy) utazási csekkek, amelynek teljes összege meghaladja a egyenértékű US $ 10 000, rájuk írásbeli vámáru-nyilatkozattal a bejelentés az utas vámárunyilatkozatának teljes összegét az importált készpénz és (vagy) utazási csekkek.

Kérésére egyedi egyszeri import készpénz és (vagy) utazási csekkek, amelynek teljes összege egyenlő vagy nem haladja meg az egyenértékű $ 10,000 USA-ban, szintén fel lehet tüntetni írásban.

Korábban, a 18. cikkel összhangban a törvény „a deviza és valuta rendelet Control” küszöb kötelező nyilatkozat kezdődött az összeg meghaladja az egyenértékű 3000 dollár.

Import az egyes valuták, kivéve az utazási csekkek (azaz, váltók, csekkek, bankcsekkek, értékpapír engedélyezett bemutatóra szóló formában) kell alávetni írásbeli vámáru-nyilatkozattal a bejelentés az utas vámáru-nyilatkozatot.

Export alapok területén a vámunió

A 4. cikkével összhangban a Szerződés a sorrendben a természetes személyek mozgására készpénz és (vagy) a monetáris eszközök egész vám határ a vámunió export az egyes pénzbeli és (vagy) utazási csekkek vámterületéről a vámunió végezzük korlátozás nélkül, az alábbi sorrendben:

• Az egyösszegű export készpénz és (vagy) utazási csekkek, amelynek teljes összege egyenlő vagy nem haladja meg a megfelelője 10 000 dollárt, azok nem tartoznak a vámáru-nyilatkozatot írásban;
• Az egyösszegű export készpénz és (vagy) utazási csekkek, amelynek teljes összege meghaladja a egyenértékű US $ 10 000, rájuk írásbeli vámáru-nyilatkozattal a bejelentés az utas vámárunyilatkozatának teljes összegét kiveszik a készpénz és (vagy) utazási csekkek.

Kérésre egyedi időt export készpénz és (vagy) utazási csekkek, amelynek teljes összege egyenlő vagy nem haladja meg az egyenértékű US $ 10 000, szintén fel lehet tüntetni.

Korábban, a 18. cikkel összhangban a törvény „a deviza és valuta rendelet Control” küszöb kötelező nyilatkozat kezdődött az összeg meghaladja az egyenértékű 3000 dollár.

Eltávolítása az egyes devizák, kivéve az utazási csekkek (azaz, váltók, csekkek, bankcsekkek, értékpapír engedélyezett fiktív) hatálya alá tartoznak írásbeli vámáru-nyilatkozattal a bejelentés az utas vámáru-nyilatkozatot.

Utas vámáru-nyilatkozat

Cikkével összhangban a Szerződés 6. biztosítása érdekében ellensúlyozására a legalizáció (pénzmosás) a bűncselekményből származó jövedelmek és a terrorizmus finanszírozása a természetes személyek mozgására az egész vám határ a vámunió készpénz és (vagy) a monetáris eszközök kötelező nyilatkozatot írásban, az utas vámáru-nyilatkozatot kell további részletezését az alábbi információkat:

Szeretné, hogy erősítse meg a legális származását az alapok?

Előző jogi eljárás, az export készpénz deviza a Kazah Köztársaság által a fizikai személyek - a rezidensek és nem rezidensek meghaladó összeg megegyezik a 10 000 dollárt, hogy nem szükséges benyújtani a vámhatóságoknak a Kazah Köztársaság dokumentumok megerősítik jogszerűségét eredetük meghaladó mennyiségben az egyenértékű 10 ezer dollárt USA-ban.

Jelenleg a nyilatkozat nyomtatvány készpénz és (vagy) a monetáris eszközök jelzést ad a szükséges adatokat a pénzügyi nyomon követése céljából. Ezért, amikor a nyilatkozatot a készpénz és (vagy) a monetáris eszközök benyújtását igazoló dokumentumok jogszerűségét eredetük nem szükséges.

Az ügyvédi iroda a „de facto”