Bank az Ügyfél kérdőív - letölthető példa
Szövetségi végrehajtó szervek a hatáskörükbe tartozó és módon állapodnak meg a Bank of Russia, nyújtanak hitelt szervezetek szereplő információk egységes állami nyilvántartás jogi személyek, a konszolidált állami nyilvántartás akkreditált az Orosz Föderáció képviselői a külföldi cégek, valamint tájékoztatást az elveszett, érvénytelen útlevél, útlevél elhunyt személyek az elveszett útlevél formája.
A hitelintézet is más kiegészítő (kiegészítő) információforrás áll a hitelintézet jogilag.
Az a követelmény, hogy nyújtsa be a hitelintézet dokumentálja megfelelően hitelesített fordítást orosz nyelv nem vonatkozik a kiadott dokumentumok az illetékes hatóságok által a külföldi államok, személyazonosság, azzal a feltétellel, hogy az egyén dokumentum, amely igazolja a megfelelő jogszerű tartózkodás területén az Orosz Föderáció (pl bejegyzés vízum, migrációs kártya).
Benyújtott valamennyi dokumentum hitelintézetek az eredeti vagy a megfelelően hitelesített másolatot. Ha az ügyfél azonosítása, az azonosítás és azonosítása a kedvezményezett csak akkor lényeges része a dokumentum is képviselteti hiteles kivonat abból.
Abban az esetben, benyújtása dokumentumok másolatait a hitelintézet a jogot, hogy a benyújtási eredeti dokumentumok ellenőrzésre.
Rendelkezések a bank ügyfele kérdőív
Profile (dosszié) kliens lehet tölteni papíralapú vagy elektronikus úton. Mintegy (dokumentáció) az ügyfél kitöltött elektronikus átvitele során a papír hordozó alá kell írnia egy hivatalos személy a hitelintézet.
Forma kérdőív (dokumentáció) az ügyfél határozza meg a hitelintézet. Mintegy (fájl) kell tárolni az ügyfél hitelintézet legalább öt éven belül megszünteti a kapcsolatot az ügyféllel. Az itt található információk a személyazonosító okmány természetes személy által kiadott, az illetékes hatóság a külföldi állam, ha a hitel szervezet saját fordítás orosz nyelv vagy a szereplő információk a személyazonosító okmány természetes személy által kiadott, az illetékes hatóság a külföldi állam, elő több nyelven, beleértve az orosz nyelv, rögzíti az orosz. Más esetekben a rögzítő információs végezzük a betűk az orosz és (vagy) a latin ábécé.
Mintegy (fájl) ügyfél nem regisztrált teljesítő banki műveletek és egyéb műveletek, ha a szükséges információkat a 7. cikknek megfelelően a szövetségi törvény „A ellensúlyozására a legalizáció (pénzmosás) a bűncselekményből származó jövedelmek és a terrorizmus finanszírozása”, és e rendelet rögzített egyéb módon, meghatározott szabályok lefolytatása banki műveletek és egyéb műveletek.
Információ a bejelentésben megjelölt formában (dokumentáció) az ügyfél, lehet rögzíteni és tárolni a hitelintézet által az elektronikus adatbázisban, amely a munkavállalók a hitel szervezet végző ügyfél azonosító létrehozása és azonosítását a kedvezményezett, on-line hozzáférés folyamatos működés ellenőrzését ügyfél-információk lehet biztosítani, kedvezményezett.
A hitelintézet nem végez ismételt ügyfél-azonosítás, létrehozását és azonosítása a kedvezményezett, ha egy olyan kliens, a kedvezményezett már azonosították a hitelintézet által cikke szerint a szövetségi törvény „A ellensúlyozására a legalizáció (pénzmosás) a bűncselekményből származó jövedelmek és a terrorizmus finanszírozása”, és e rendelet és információt az ügyfél, a kedvezményezett részére az online hozzáférést folyamatosan. A hitelintézet köteles elvégezni újbóli azonosítása az ügyfél, a létesítmény és azonosítását a kedvezményezett, ha a hitelintézet kételkedik információk valódiságát korábban eredményeként kapott az azonosító programot.
A hitelintézet köteles ellenőrizni a jelenléte a kliens, kedvezményezett információra való részvételük szélsőséges tevékenység összhangban kapott cikk 2. bekezdése 6. A szövetségi törvény „A ellensúlyozására a legalizáció (pénzmosás) a bűncselekményből származó jövedelmek és a terrorizmus finanszírozása”.
Minta Bank ügyfél profilok
Ha hibát talál, jelölje ki, majd nyomja meg a Shift + Enter vagy kattintson a click ide jelezzék.
Köszönöm az üzenetet. A közeljövőben kijavítjuk a hibát.