Hogyan lehet elrejteni eszközök és adóelkerülésre, az érvelés
Kinevezés offshore - eltitkolása a tulajdonosok, a származási pénz és az adóelkerülés ezt a pénzt.
Több millió dokumentumok panamai ügyvédi iroda Mossack Fonseca, aki egyben nyilvánosságra, és fény derül a hálózat közel Vlagyimir Putyin, az emberek, akik feltehetően a pénzmosás, megfullad olvasók tengerében zavaros kifejezések és nevek.
Bár vannak jogszerű használatát offshore zónák, amelyeket a továbbiakban „adóparadicsom” a legtöbb esetben ez mi forog kockán az ezekben a dokumentumokban tárgya eltitkolja a valódi tulajdonosok a pénzt maguknak eredetét a pénz és az adóelkerülés ezt a pénzt.
Akár egy gazdag üzletember Németországból, aki úgy döntött, az adóelkerülésre, a nemzetközi drogbáró fej vagy az elnyomó rendszer, módszerek többé-kevésbé hasonló.
Cég Mossack Fonseca azt állítja, hogy mindig megfeleljen a nemzetközi előírásoknak, hogy a cég, amely be van építve, nem használják az adócsalás, a pénzmosás, a terrorizmus finanszírozása vagy más illegális célokra.
Shell cég
Shell cég olyan, mint egy törvényes vállalkozás számára. De ez csak egy shell, amely kezeli a pénzügyeit, elrejtve az, hogy kihez tartozik. A társaság által üzemeltetett ügyvédek, könyvelők és még a takarítók. Ezek azonban csak akkor írja alá a dokumentumot, és ezek a nevek megjelennek a dokumentumokat.
Amikor a hatóságok megpróbálják kideríteni, hogy ki birtokolja és kezeli a pénzt egy ilyen cég, azt mondják, hogy részt vesz a szabályozás, de ez csak egy képernyőn.
Valaki fizet nekik, hogy így fedezze a pénzt a hatóságok vagy, mint ahogy az egyes esetekben, az ex-feleség.
Offshore pénzügyi központ
Ha van egy fiktív cég, akkor ne tegye Londonban vagy Párizsban, hogy a helyi hatóságok, ha szeretné általában kideríteni, hogy kié.
Szükség van egy offshore pénzügyi központ, és adóparadicsom. Általában ezek a központok találhatók a kis szigetországok egy jól besorolni a bankrendszer és a nagyon alacsony adókat vagy semmilyen adót a pénzügyi tranzakciókra.
Sok ország a világon, a Brit Virgin-szigetek és Makaó a Bahamák és Panama.
De még ott is, a legtöbb pénzügyi szolgáltatások használata teljesen jogos. Minden kérdés titoktartási teszi őket annyira vonzó a csalók és adóelkerülők szerte a világon, különösen, ha a szabályozó hatóságok ezekben az országokban gyenge vagy szemet hunytak a jogsértések.
Részvények és kötvények
Azok számára, akiknek szükségük van egy extra réteg anonimitást és a képesség, hogy könnyen lehessen mozgatni nagy pénzösszegeket a legjobb részvények vagy kötvényeket.
Mind a brit, öt font megjegyzés ott van a felirat: „Vállalom, hogy kifizeti a bemutatóra igény összege öt kilót.”
Ez azt jelenti, hogy ha a számlát a zsebében - a tiéd. készpénz a tulajdonos tölteni őket, vagy hogy azok semmit.
Részvények és kötvényeket ugyanúgy működnek. Az a személy, akitől ezek a zsebében, bőrönd vagy banki széf, akié.
Csak ők nem öt kilót. Általában kötvényeket becsült kerek összeget - 10 ezer font .. Ez nagyon hasznos lehet, ha meg kell mozgatni nagy összegeket, és jó, ha azt szeretnénk, hogy azt mondják, hogy nem a saját őket.
Amennyiben ilyen kötések vannak tárolva egy ügyvédi irodában Panama, hogy tudják, hogy a tulajdonosa, vagy még létezik a természetben?
Ezért az amerikai kormány 1982-ben leállt értékesítése kötvényeket. Ők voltak túl könnyű a csalók.
pénzmosás
Pénzmosás van szükség annak érdekében, hogy képes legyen használni az illegálisan szerzett javak nélkül ébreszt gyanút.
Ha egy drogdíler, egy csaló, vagy, mondjuk, egy korrupt politikus, akkor egy csomó pénz, nem tud költeni, vagy eldugva egy esős napon, anélkül, hogy ne adja ki magát.
Ehhez meg kell pénzmosásra. Akkor küldje el a kétes társaság az offshore pénzügyi központokban, amely segít átalakítani őket kötvényeket, hogy tartozik a cég dummy, amiről senki nem tud semmit.
Ezután a pénzt lehet kapni egy jellegtelen házat Londonban vagy a dél-franciaországi puccs esetén az adott országban, fizetni a gyermekek oktatását, illetve, hogy finanszírozza az utazás dédanyja Párizsba bevásárlás ...
Szankciók és ezek megoldásai
Az egyik módszer a büntetés és a kísérlet, hogy korlátozza a hatalom hírhedt rezsimek szankciókat világszerte.
Ezek lehetnek az import fegyverek és lőszerek korlátozások, a kiviteli tilalom az olaj és egyéb áruk, valamint a személyes szankciókat, például a záró bankszámlák diktátorok, a családok, barátok és szurkolók.
Jelenleg több ezer alkalmazott szankciók a brit kormány a különböző országokban, a vállalatok, a bankok és sok egyéni képviselői.
De a terhes szankciók rendszer, annál több pénzt tudsz tenni a megszegésével vagy kijátszásával ilyen szankciókat.
A bevételek a rendelkezés a gyilkosok és gyilkosok, fegyverek beszerzési titkos bankszámlák az egyik vagy akár mindkét oldalán a polgárháborúban vagy pénzügyi nukleáris ambíciói elszigetelt mód lehet ijesztő. És, persze, számos titkos bankszámlák és dummy cégek, megnyílt az országokban, ahol a hatóságok inkább nem figyelni rájuk, a legfontosabb, hogy kijátszották a szankciók már nyereséges és biztonságos üzleti.
Az EU irányelve a megtakarítások adóztatásáról számlák
Arra törekszik, hogy megakadályozzák a polgárokat, hogy menedéket pénzt az adóhatóság, az Európai Unió elfogadta a adóztatásáról szóló irányelv megtakarítási számlák (ESD). Tény, hogy az Európai Unió bankjai adók beszedésére, amellyel a bankszámlák polgárok más európai országokban.
Azaz, ha egy állampolgár Írország és van egy bankszámla Hollandiában, nem várhatjuk, hogy az ír adóhatóság nem találtam, és nem vonja vissza az adót.
Irányelv ESD jelentősen megnehezítheti a lehetőséget, hogy elrejtse a pénzt Európában. Érdekes, hogy amikor ezt az irányelvet tárgyalt és elfogadott váratlanul megugrott az embereknek a száma, akik esetleg szeretnék bankszámlát nyit az Európán kívüli, így a fokozott érdeklődés olyan helyeken, mint Panama és a Brit Virgin-szigeteken.