Hogyan lehet hozzájutni saját információt a cég a BVI, taxtoday
Fő »BVI” Hogyan lehet hozzájutni saját információt a cég a BVI
A „Norwich Pharmacal” - a bíróság döntését információközlés személy által nem érintett az ügyben. A nevét az esetben a „Norwich Pharmacal v. Biztos Vám- és Pénzügyőrség”. Ez a meghatározás adott annak érdekében, hogy segítse a panaszost, hogy megkapjuk a szükséges információkat reklamációt. Az általános szabály az, akivel szemben a döntés, információval rendelkezik, aki a bűncselekményt az áldozat ellen, de a sérült személy nem szerezhet ezt az információt a saját, anélkül, hogy a beavatkozás a bíróság. Azaz, a meghatározása hiányában a „Norwich Pharmacal” áldozat egyszerűen védelem nélkül maradnak azok megsértették jogait.
Ahhoz, hogy egy meghatározás „Norwich Pharmacal” teljesíteni kell három feltételnek, nevezetesen:
- történt (vagy feltehetően történt) explicit bűncselekmény;
- meghatározása lenne szükséges ahhoz, hogy a fájl egy pert a végén az elkövető; és
- az a személy, aki ellen a döntés, be kell vonni a bűncselekmény elkövetése, hogy van, volt, hogy hozzájáruljanak a jutalék, és képes legyen biztosítani a szükséges információkat az ügyészség az elkövető végén.
De még mindhárom feltételt a bíróság a jogot, hogy a végső döntést arról, hogy, hogy egy meghatározása, hogy minden körülmények között.
A fenti esetben „JSC BTA Bank ellen Fidelity Corporate Services Limited és a többi” Kelet-Karibi Legfelsőbb Bíróság adott ki uralkodó, „Norwich Pharmacal” kapcsolatban a regisztrációs ügynök. A definíció szerint a bejegyzett ügynök közzé kell tennie a dokumentumok nevét tartalmazó igazgatói és részvényesei több kereskedelmi cégek bejegyzett BVI.
Bemutatjuk meghatározása a Bíróság vezérelte, hogy a „fogva igazi szerepét a rendelkezésre bejegyzett megbízott vállalatoknak nyújtott szolgáltatások, a szerepet, amely az aktus önként [regisztráció szerek] nem minden szempontból tekinthető pusztán megfigyelő.” Az ügy egy társaság, amely, mint említettük, hoztak létre, hogy a csalás elkövetésére, és bár nyilvántartási ügynök nem követett el semmilyen szándékos bűncselekmények esetében a bíróság úgy döntött, hogy mindhárom követelmények meghatározása tettek eleget.
Ebben az esetben az a tettes személye és a nevét a BVI vállalat ismert, de a nyilvánosságra hozatala a kért információ, hogy eszköznyilvántartás. Most kivetése a meghatározása „Norwich Pharmacal” vonatkozásában a bejegyzett ügynök volt elég bevett gyakorlat.
Definíció szinte mindig jön a rendelkezés másolatát belső dokumentumokat, beleértve a nyilvántartást a részvényesek, igazgatók és pénzügyi dokumentációt, amely a rendelkezésére áll a regisztrált ügynök. Ha az elkövetők igénybe a szolgáltatásait névleges igazgatók és a részvényesek, és ha a bíróság meggyőződése e szükség, akkor meghatározhatja, hogy a bejegyzett ügynök is szükség van, hogy a másolatot az űrlapok kitöltése ügyfelek elfogadásáról és ellenőrzés, mivel ez az információ segít felismerni végi elkövetők.
Ha a károsult aggódik amiatt, hogy az elkövetők azonnal visszavonja vagyon, amikor tudomására jutott, hogy a cég és a nevük azonosítja, a bíróság elrendelheti, hogy megtiltja a regisztrációs ügynök tájékoztatja az ügyfelet, vagy bárki mást, hogy meghatározza a „Norwich Pharmacal”. Az általános szabály az, ilyen sorrendben titoktartási már nem érvényes, miután a bejegyzett ügynök biztosította a szükséges információkat meghatározása alá.
A „Norwich Pharmacal” lehet beszerezni viszonylag gyorsan, gyakran néhány napon belül benyújtását követően az érintett kérelem. Ebben az esetben a kérelmező fedezi az ésszerű költségek bejegyzett ügynök, összefüggésben felmerült az információk közzététele a döntést a bíróság. A közzétett információk ezen meghatározás csak akkor használható arra a célra, amelyre azt kérte, és amelyeket általában a meghatározás.
A „Norwich Pharmacal” ahogyan azt a bíróság a különböző országok információt szerezni a bankoktól, könyvelők és más szakemberek. Ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy ez a meghatározás nem lehet gyűjteni kompromittáló adatokat (az úgynevezett „akcióinak”), és hogy a kérelmező számára, hogy eldönthesse, hogy bíróság elé, vagy nem üldözése személy azonosító adatokat nyerünk definíció szerint.
Annak ellenére, hogy a benyújtási egy példányát a nyilvántartásában vállalatok igazgatóinak a BVI a regisztrációs hatóság joghatósága kötelezővé vált, a nyilvántartások nem lesz automatikusan hozzáférhetővé harmadik fél számára, mint a forgalmi engedély és okirat. Ha a vállalat maga nem akarja, hogy a nyilvántartás az igazgatók nyilvánosan elérhető, a regisztrációs hatóság képes lesz arra, hogy azt:
- a vállalkozás, a regisztrált képviselője, bármely személy által írásban felhatalmazott cég kapja meg;
- egy harmadik fél végzésével a High Court vagy írásbeli kérésére az illetékes hatóság joghatósága alatt a kötelezettségeit a kölcsönös jogsegélyt.