Mi FATF

Az elmúlt évtizedekben a nemzetközi porondon van egy probléma, hogy sürgősen elleni küzdelem pénzmosás a bűncselekmények és a büntető. Ez a szempont valós veszélyt jelent, hogy a nemzeti érdekeket fejlett országokban. Ez az oka annak, hogy úgy döntöttek, hogy dolgozzon ki a konfrontáció intézkedéseket ez a jelenség a globális szinten, különösen, indult a nemzetközi szervezet FATF.

Leírás - mi FATF

Az angol FATF rövidítés „csoport a fejlesztés speciális pénzügyi elleni intézkedések a pénzmosás büntetőjogi főváros.” Valójában ez egy kormányközi szervezet elkötelezett a fejlődés és a közös szabályok végrehajtásának terén a konfrontáció a nemzetközi terrorizmus finanszírozása és a pénzmosás a bűncselekményekből származó. A szervezetet azért hozták létre 1989 elején, és tagjai közé tartozik, mind az egyes szervezetek és egész államban.

Az összes országok nem fognak együttműködni a nemzetközi szervezet, a kockázatot, hogy egy különleges „fekete” listát. Meg kell jegyezni, hogy ez a lista folyamatosan frissül, és megváltozott állapotok. Tekintettel arra, hogy a kapott kifizetések az országok területén található a „fekete lista”, gyanúba keveredtek a kormányzati szervek, sok vállalkozó elkerülése együttműködve bejegyzett társaságok az országok területén.

Sőt, az FATF kezdeményezi létrehozását pénzügyi hírszerző egységeknek a bűncselekmények megelőzése és leküzdése, a nemzetközi pénzügyi szférában.

Az ő UAE oldalán általában és RAK ICC különösen használat a legújabb tanácsokat és gyakorlati munka végrehajtására vonatkozó szabályok és rendeletek szigorúan FAFT és minden szükséges szabványokat.