Case „obnalschikov” származó Tatár ki és hogyan működik a „fekete pénz”

War szürke adórendszereit bejelentette a köztársaság mellett széles körű bevezetését az online bankok, büntetőügyekben a tények „beváltja”, és a bankok fogott ebben elveszítik engedélyt.

Elena Melnik - Kazan

készpénzzel

Tehát GSU rendőrség RT most vizsgálja az ügyet mnogoepizodnoe szervezésének bűnöző közösség „obnalschikov”, amely egy bizonyos összeg százalékában a támogatott szervezetek visszavonja a számlák egy csomó pénzt, hogy megkerülje az adóhatóságnak.

A rendszer egyszerű: a cég, amely megkapta a támogatást a költségvetésből cél, és nem tervezi, hogy használja azt a tervezett célra, vagy olyan szervezet, amely nem akar adót fizetni, alkalmazza az úgynevezett „obnalschika”. Ez létrehoz több napos cégek, regisztráció őket, mint általában, elveszett útlevél vagy útlevél alkoholizmus, a drogfüggőség, akik maguk is egy kis díjat adott dokumentumok büntető kezét. Vele, a cég végzi keresztül a lánc a számlák az ilyen cégek egy csomó pénzt, látszólag nyújtására egyes szolgáltatások - például az ellátási szarvak és paták, és a végén a lánc, ezek az eszközök biztonságosan eltávolítható. A felelősség nem adófizetési esik a „tulajdonos” a cég. Pénzkivétel keresztül kibocsátott bankkártyák magánszemélyek - általában a diákok, akik a felajánlott pénzt, cserébe a kártya használatával. Következő - minden az előző rendszer szerint: igények bankkártya venni - a tulajdonosának.

Az előzetes adatok szerint, a közösség „obnalschikov” megszerezte legalább 52 millió rubel, ami kell tekinteni különösen nagy mennyiségben. Ezen túlmenően, a lőfegyverek és kábítószert találtak keresések során a fogvatartottak. Mind a 13 vádlott az ugyanazon a napon vitték Kazan, ő kapott megbízást 2. része alapján Art. 172 A büntető törvénykönyv - „illegális banki tevékenység”, és később cikk értelmében. 210 A büntető törvénykönyv - „szervezése és bűnszervezetben való részvétel szervezet.” Sovetsky kerületi bíróság úgy döntött, intézkedés visszatartó számukra formájában fogva.

„Okun még csapott ...”

Ugyanakkor az állítólagos szervező a bűnözői társadalom Denis Okun feleségével, aki szerint a bűnüldöző is részt vett a dolgát, sikerült külföldre utazni, és került be a szövetségi és nemzetközi körözési listán. Vahitovskij Kerületi Bíróság a távollétében a következtetést a két őrizetben időtartamra 2 hónap attól a pillanattól fogva tartásuk területén Oroszország vagy kiadni.

Május 31. ebben az évben, a Belügyminisztérium, a Tádzsik Köztársaság elterjedt információ, Denis Okun és felesége Ekaterina Danilova fogva „során összehangolt keresési műveletek Belügyminisztérium a Tatár Köztársaság és a Belarusz Köztársaság”.

Szerint az iratokból, azaz Denis Okun létre a bűnszervezet „elvégzésére illegális banki tevékenységek beváltás pénzbeli érdekelt partnert adócsalás révén ellenőrzése alatt a szervezet.”

Mivel a sajtó-titkára a GSU rendőrség RT Natalia Sagitova. ma a büntető ügyben 20 embert bíróság elé. Ami a 9. Bíróság megállapította, fogva tartás, valamint 6 házi őrizetben vannak.

Érdemes megjegyezni, hogy a hír a letartóztatása Dennis Okun okozott között Tatár „obnalschikov” heves reakciót. Tagja az egyik a szakmai fórumokon az interneten kijelentette: „Okun még becsapódott.” „És az egész probléma - a Ponty - mondja a második. - Van a városban, néhány, valamilyen oknál fogva, ez normális, hogy vásárolni sárga és világoszöld Porsche kayeny számok nem a helyi régióban, és boncolgatni őket show. És ott van a goromba karakter rendszeresen ritkítani akik legyen szolgálatban csinálni. És tudod -, hogy a helyes dolog. Úgy tűnik, hogy az ember él, ha nem egy nap, akkor megszoktuk, hogy minden „a labda” életre kel. De nem ment oda. "

Egyesek úgy vélik, hogy Dennis Perch „költségvetési égett.” Mások úgy vélik, hogy ő esett áldozatul a kiélezett verseny között, a „obnalschikov”, „felvette a dömping megrendeléseket úgy döntött, hogy a legokosabb, és becsapta őt ide arrogancia és nem a paritás kapcsolat a kollégák, hogy úgy mondjam.”

Kazan ág

Az anyag a büntető ügyben, a közösség tagjai Kazan „obnalschikov” keresni, és megszerezni csomagok jogi személyek dokumentumok, nem vezet a valódi gazdasági és pénzügyi tevékenységek, nyitott Tatarstan bankszámlákon ellenőrzött intézmények, és tette készpénzfelvétel a számlákat. A teljes „zsír” az ilyen ügyletek összege több mint 50 millió rubelt.

Ami 3 őrizetbe a bíróság úgy döntött, egy intézkedés korlátozó formájában fogva tartás, 4 - házi őrizetben, és egy 1 - formájában előfizetés saját ismertetőjegy.

Készpénz Fells bankok

A vizsgálat azonban nem tesz említést, hogy milyen pontosan bankok jelenik meg a kérdés, bár a lapok bűnügyi esetek egy csomó fotó a forgatás a működési és közeli „Tatfondbank”, és közel a „Takarékpénztár”.

- Az úgynevezett „beváltása” - ez most egy bizonyos mértékig igény üzlet, mert a rejtett gazdaság készpénzre van szüksége, - mondja a tanszékvezető az értékpapírok tőzsdei és biztosítási CFI Igor Koch. - Mert velük, akkor lehet, hogy kívüli ügyletek ellenőrzése adóhatóság. Jogi személyek, vannak bizonyos korlátozások készpénzfelvétel. Egyértelmű, hogy kapcsolja be a nem készpénz készpénz nélkül a bank lehetetlen. A bank a programban részt venni, vagy „obnalschiki” ez csak akkor használható álcázva a tranzakciókat a törvény alatt. Mivel a normális bankok igyekeznek mindent megtenni, hogy elkerüljük e műveletekben. Van egy speciális program, amely nyomon követi a gyanús kifizetések drót, és ezek a bankok, ha nem elnyomni - a bank nem mindig joga van visszautasítani az ügyfél bizonyos műveleteket, vagy legalább bonyolítja őket, hogy „obnalschikam” nem volt érdekelt az ezzel pénzintézet.

Például amennyiben az egység az egyén számlájára egy nagy halom pénzt, és az egyén azonnal eltávolítja őket, egy ilyen művelet aggasztó, ha nem fizet, természetesen. Magától értetődik, hogy a bank nem jogosult fagyasztani a fizetés, de szab ilyen átutalások hatalmas jutalékokat vagy korlátozza, az átvételi készpénz idején - például 60 ezer rubel naponta. És ha egy embernek szüksége van, hogy a készpénz egy millió, szükség van a bank, hogy menjen minden nap egy hónapban, és igen, még a jutalék 5-7% fizetni.

- De a bankok nem olyan szigorú e tekintetben közvetlenül a programban részt venni anélkül, hogy akadályozná az ilyen műveleteket, vagy akár a közvetlen haszonélvezője őket - Igor Koch megállapítja.

A szakértők szerint a legtöbb banki engedélyt visszavonták az elmúlt néhány évben, az általuk kivontak a megfogalmazás - „megsértése miatt a pénzmosás jogszabályok és a terrorizmus finanszírozása”, beleértve kapcsolódó bűncselekmények „uszály”.

A leggyakoribb rendszer - a bank kínál kívánó jogalanyok spórolni adók, a részleteket a leányvállalatok, egynapos, és miután a pénz át (újra leple alatt a szolgáltatást nyújtó), azokat eltávolították, és a cég megszűnt. Bank kapja megbízását, és az ügyfél - pénz.

A tárgyalás „obnalschikov” származó Tatár lesz az egyik legnagyobb egy sor gazdasági bűncselekmények. Nem világos, hogy mikor lesz az első tárgyalást, de a források közel a vizsgálat ismert, hogy az érintett személyek vannak Kazan börtönben, és várja, hogy elkezdhesse a tárgyalás.