Felderítése és kivizsgálása érdekében a csalás - studopediya
Csalás - ingatlanszerzés vagy megszerzése tulajdonhoz való jog által megtévesztés vagy visszaélés a bizalom.
Törvényszéki jellemzése csalás:
· Ways, hogy csalást (rendkívüli sokfélesége, gyakran sorolják helye szerint a jutalék, az áldozat személyazonosságát, a tettes személye és egyéb okok miatt, osztva a hagyományos és modern)
- megszerzése anyagi értékek hamis iratok (bázis, raktárak és egyéb létesítmények.);
- illegálisan megszerzése nyugdíjak és egyéb juttatások segítségével a hamisított okmányok a munka tapasztalat, jövedelem;
- Beszerzési kruplymi összegeket a bankok segítségével a bank fizetési szervezetek közötti hamisítását jóváírásokban és különböző típusú ellenőrzés dokumentumok;
- bankhiteleiket hamisított okmányok;
- megteremtése lzhefirm vonzza alapok az egyének és az azt követő megbízás;
- fiktív ügyletek házzal (eladás, csere, bérlet, jelzálog);
- A külföldi vagy hamis műanyag kártyák megszerzése készpénzt ATM vagy vásárlási áruk kereskedelmi vállalkozások;
- Csalás pénzváltás, regisztrációs útlevelek, vízumok, a részvények eladása és fedezetlen pénzhelyettesítő értékpapír;
- csaló egy kártyajáték, valamint egyéb szerencsejátékok ( „gyűszű”, „csont”, egy mérőszalag);
- eladás hamisított ékszerek;
- A készpénz használata és áru „babák”;
- egyenlőtlen méret a bankjegyek;
- zsarolás álcázott képviselői ellenőrzés vagy a bűnüldözés.
Körülményeket kell megállapítani:
· Akár volt a csalást;
· Akik tekintetében elkövetett csalás (állami vagy állami szervezet, kereskedelmi egység, magánszemély);
· Adatok a csalárd bűnözői csoport és más személyek, akik részt vettek a tevékenységét (összetétel, méret, műszaki berendezések, a kapcsolat korrupt elemek specializáció);
· Adatok az áldozat személyazonosságát, a körülmények kapcsolatot egy csalás;
· Helye, ideje, feltételeit, módját elkövetése csalás; aki szemtanúja volt a bűncselekmény;
· Tárgy csalás (melyet adott); milyen mennyiségű pénzt illegálisan beszerzett egy csalás;
· Adatok az elkövető (munkahely, foglalkozási jellemzők, a meggyőződés, szerepe a bűnözői csoport korábban bűncselekményeket);
· A körülmények, amelyek megkönnyítették a Bizottság a csalás.
Tipikus helyzetek és tevékenységek a vizsgálatot a kezdeti szakaszban a vizsgálat:
1. A csaló letartóztatták a helyszínen vagy közvetlenül azt követően a Bizottság a csalás: a letartóztatás és a személyes keresést a gyanúsított; helyszínelése; megkérdőjelezése az áldozat; megkérdőjelezi a gyanúsított; ellenőrzés lefoglalt egy csaló, és kapott tőle az áldozat dokumentumok; házkutatási a tartózkodási és munkavállalási szélhámos; Tanúkihallgatásnak.
2. Rascal ismert, de elrejti vagy lator jelentéktelen információ: interjú az áldozat felelős személy tulajdonát; helyszínelése; vizsgálati tárgyak és dokumentumok kapott a csaló; kinevezését törvényszéki vizsgálatok; vizsgálóbizottság szervek ORM termelés.
3. Feltételezett személy ismert, de annak érvényességét a törvényes kiemelte az ügylet (általában jogi személyek): feltárása és vizsgálata alkotó és egyéb dokumentumok az ellenőrzött társaság; azonosítása és kihallgatás a befektetők (ha a cég, hogy pénzt gyűjtsön az egyének); kinevezése készletek és ellenőrzések; ellenőrzés vagy házkutatásokból; keresés ingatlan pénz és a cég tulajdonát képező, megkérdőjelezi a tisztviselők és egyéb alkalmazottak; lefoglalását a bankszámlák a társaság; vizsgálóbizottság szervek ORM termelés.
Problémák feltárt kihallgatása során az áldozat csalás:
· Semmilyen körülmények között, az áldozat találkozott egy csaló (hol, mikor értesült a cég nevében, amely elkötelezett csalás), amelyek célja ugyanakkor ő követett;
· Megígértem az áldozat egy csaló, hogy kért és kapott tőle, hogy átadta az áldozat; Hányszor van egy találkozó, hol, mikor, hány órakor, milyen hosszú ideig folytatódott;
· Akár a csaló egyedül vagy csoportosan, mi a szerepe az egyes partner a csalás, és azok jellemzői;
· Ajánlása szerint a csaló, hogy ő megmutatta azokat a dokumentumokat;
· Mi volt az anyagi kárt okozott a sértett Mi a kár összegét;
· Mik a jelei a pénz, vagy a dolgok át csaló áldozatai;
· Ki tudja megerősíteni a körülmények a csalás.
A legjellemzőbb szakértelem:
· Törvényszéki fizikai (anyagtudomány) vizsgálata;
· Törvényszéki kémiai (anyagtudomány) vizsgálata;
· Forensic vizsgálatok: trasologichekie szakértelem; írásszakértő; technikai és bűnügyi dokumentumok vizsgálata; ujjlenyomatot; létrehozásáról egészében részei;
Későbbi vizsgálatok:
· Kihallgatása gyanúsítottak (vádlott);
· Megkérdőjelezése hozzáértő emberek;
· Egy bemutatása azonosítását;
· A kinevezése törvényszéki vizsgálatok.