Módon lehet használni a készpénz és az előállításukra szolgáló módszerek lehetnek egy bűnöző. Nyilvánosságra hozatala az ilyen bűncselekmények gyakran az igazoló tényt obnal. Ugyanakkor a vállalkozók, cégtulajdonosok, a felső vezetők egy homályos elképzelés a módszerek kimutatási beváltja tényeket. Nem tudják, hogyan kell a bizonyítékok beszerzését keretében operatív és vizsgálati tevékenység.
Népszerű a
Módon lehet használni a készpénz és az előállításukra szolgáló módszerek lehetnek egy bűnöző. Nyilvánosságra hozatala az ilyen bűncselekmények gyakran az igazoló tényt obnal. Ugyanakkor a vállalkozók, cégtulajdonosok, a felső vezetők egy homályos elképzelés a módszerek kimutatási beváltja tényeket. Nem tudják, hogyan kell a bizonyítékok beszerzését keretében operatív és vizsgálati tevékenység.
Hogyan lehet azonosítani készpénzfelvétel
- Poll. A felmérés - a fő eszköze az operatív információk ellenőrzése a bűncselekmények. Semmi illegális beváltás rendszer teljes részvétele nélkül az emberek. És mindegyikük kihozható információ (könyvelők, kereskedőre, személyzet, rokonok a rendező).
- Vizsgálatokat. Bizonyos adatok begyűjtésével a különböző intézmények és szervezetek, magánszemélyek. Felméréseket és vizsgálatokat nem nyilvánította célkitűzések alapján különböző ürügyekkel.
- Az azonosító az egyén. Ez az esemény az egyének azonosítását. Például egy cég gyanús segítségével obnal rendszer. Köztudott, hogy ez a vállalat frequents egy bizonyos személyiség. Szövetkezetek tudni az útlevél adatait a személy és elkezdenek dolgozni, hogy tárgyilagosan, közvetlen róla, és segít más módon, hogy megtudja, ő részvétele a beváltás folyamatban.
Próbavásárlásnak. Az esemény célja, hogy azok, akik megszervezik szolgáltatás obnal. Ez vonatkozhat szövetkezetek leple alatt a vásárlók, akik rögzíti az egész folyamat a obnal. Teljesen védekezhet egy ilyen helyzet soha nem lesz.
Gyors végrehajtása - gyakorlat egy cégnél működő munkás vagy egy személy önként együttműködik a rendőrséggel. Ezek a pozíciók nem mindig legyen az irányadó „mishandled kozák lány” dolog barátkozni a személyzet. Ez benne van a bizalom, információkat gyűjtenek, és talán még kap egy lökést a megfelelő információkhoz való hozzáférés és dokumentumok keringő a vállalaton belül. Ezt az információt nem teszik lehetővé a menedzsment és a részt vevő szervezetek, hogy elkerüljék a felelősséget. hatékony módszer, de igényel sok időt nem használják gyakran.
Ellenőrzött szállítás. Ez próbavásárlások éppen ellenkezőleg, amelynek célja, hogy az ügyfélszolgálat. Mert akkor jön szövetkezetek kínál beváltás szolgáltatás. Elfogadom és az egész folyamat dokumentálásra kerül.
Működési kísérletet. Teljesítmény. Az ülés során speciálisan kialakított bizonyos feltételek igazolására vagy bizonyítani a hipotézis, hogy a reakció a gyanúsítottak vagy okoz számukra, hogy konkrét intézkedéseket, ezek lejáratása maguk, vagy felfedi.
Minták gyűjtése összehasonlító tanulmány. Bármi, ami megkapja a szemétbe, megkerülve az iratmegsemmisítő, akkor valamilyen módon lehet a felvételi operatív üzleti eredménye a mintavételt az összehasonlító elemzést.
A tanulmány a tárgyak és dokumentumok. Nyomozók vizsgálják a bizonyíték arra, hogy már összegyűjtött során az előzőekben leírt ellenőrzés, mintavétel a összehasonlító vizsgálatok.
Intelligence munkát. Nincsenek különleges részleteit és a részleteket, hogy a munka egy ügynökség, a felvételi sértett és megfélemlítették dolgozók folytat titkos találkozókat titkosan vagy védett házak nincsenek leírva a törvényben. Ez annak köszönhető, hogy államtitok. Ez azt is megmagyarázza, hogy kevés információt adott „technológiák” szövetkezetek.