Hogyan tegye egy fiktív cég
Hírek publіkuyutsya movoyu origіnalu
Milyen jelek azt jelzik, hogy egy cég egy nap? Hogyan lehet felismerni, hogy csinál egy „kört” a vállalat? Felhívja a figyelmet a néhány adat, akkor könnyen ki tisztességtelen vállalkozók megkötése előtt az üzlet velük.
A jelenlegi ukrán jogszabályok nem hoz létre a „fiktív” szervezetek. Tehát, még a bíróság nem tud megfelelő döntést. Ezért az egész felelősség gátlástalan kommunikációs vezetője, ügyvéd, vagy könyvelő cég. Szóval, milyen adatokat az első helyen kell tartalmazza az ellenőrzést a vállalat? Különösen azt:
Nézzük meg részletesebben, hogy milyen információkat lehet a „beacon” megbízhatatlan vállalkozó.
A mélyebb vizsgálat felfedi a szervezet, amely teret foglal el a másik felet. Úgy történik, hogy a legtöbb vállalat eszközeinek - értékpapír, követelés. És a saját, vagy legalább bérelt helyiségek és létesítmények még nem látta. Milyen intenzív tevékenység lehet vonni ebben az esetben?
Azt is ellenőrizze, hogy a másik fél szoba igazított formában tevékenységét. Például, ha ő foglalkozik a gyártás Acélszerkezet, a cég nem tudja tartani a hivatali 3x4 méter, a város központjában. És ha mélyebbre ásni, azonosítani tudja, mi ez, és a szoba általában nem biztosított ...
Az első személy a társaság
gyakran „áttört” ebből a szempontból gátlástalan vállalkozók. Még információra IP (egyéni vállalkozó) ón (adóazonosító szám), akkor megkapja ma már nem túl nehéz, meg tudja mondani sokat. Ha az egyén bejegyzett több mint egy tucat vállalat, akkor valószínűleg van szó, egy „hatalmas alapító” (az ő alternatív - a „tömeges vezető” és a „tömeg kérelmező”). Gyanú is okozhat felekre, amelynek alapítója és igazgatója - egy személy, vagy a végrehajtó szerv változik túl gyakran.
Kapcsolattartás adó
Adóbevallási - próbája az elszámoltathatóság és integritásának a másik felet. Nem csoda INN tárol egyének (és jogi) is nagyon népszerű. Az IP vagy LE TIN, akkor megtudja, ha a vállalkozó ad tájékoztatást jövedelem vagy vagyon. Ha ő ezt megtagadja, az egyik csak kitalálni, hogy ő nem húzta a figyelmet az IRS.
Nem kell a nagy detektív észre, hogy ha a vállalat „nulla” adóbevallást az elmúlt néhány negyedévben, felépít egy „áramkör” vagy egyszerűen megállt a tevékenységüket.
TIN és IP ellenőrzés egyszerű, valamint, hogy megkapja ezt az információt LE. És ugyanakkor, hogy megtudja, hogy a vállalkozó szállítja az áfa-nyilatkozatot. Amikor készpénzszázalékot bankszámlák nem tud nélküle, mert vannak jelentős kockázatok felfüggesztésének pénzügyi tranzakciók.
Következésképpen, még a bázis nyílt tájékoztatás ügyfél tudja mutatni a „hely”, ami gyanút. Érdemes megjegyezni, hogy a fiktív cégek ma nagyon. Wise vezetők a szabályt: ellenőrizze hétszer - egyszer egy üzlet. Különösen most, hogy nem fog sok időt nyújt az automatizált szolgáltatásokat.