Súgó igazoló okmányok elkészíteni és, ha szükséges
Segítség az igazoló dokumentumok (SPD) - által használt eszköz az állam fiókjába devizaügyletekért keretében tőzsdefelügyelet. A fő célja a referencia - érvényességének megerősítése a kifizetések külföldi pénz, végzi az orosz lakosok. Mint egy ügynök a tőzsdefelügyelet bank köteles figyelemmel kíséri a tranzakciók az ügyfelek megfelel a törvény, hogy azonosítani az illegális tranzakciók és továbbítja az információt a finomabb testeket.
Ki és ki kell adnia az SPD?
- jogalanyok foglalkozik import-export műveletek;
- jogi személyek és egyéni vállalkozók számára szolgáltatásokat és munkát végző külföldön
- non-profit szervezet, amely bevonja a településeken a külföldi partnerekkel.
Az útlevelet a tranzakció egy szerződést egy külföldi partnerrel a kiválasztott egység a bank, a rezidens köteles igazolni a valuta tranzakció tanúsítványt igazoló dokumentumok benyújtását a megjelölt értékpapír is. SPD kialakított igazoló okmány az a tény, áruk szállítását vagy szolgáltatások szerződés alapján a nem rezidens (teljesítési igazolás, számla, stb.) Elfogadó igazolást, a bank szegés ez a dokumentáció a deviza tranzakciók.
Hol kap segítséget formában?
A regisztrációhoz SPD van egy speciális formája 0406010 által kifejlesztett Központi Bank az Orosz Föderáció - a szervezet elvégzésére felhatalmazott devizaellenőrzésekről. De mivel az üzlet útlevél megnyílik egy adott bankfiók, hivatkozási forma alátámasztó dokumentumok devizával logikus kérni ugyanaz.
Kiállított okmány az „idegen” formában, és nem tudja elfogadni: előre megtudni, hogy lehet letölteni a „helyes” minta a hivatalos honlapján a pénzintézet vagy az SPD töltse ki az űrlapot az internetes bank jogi személyek. Minden művelet egy pénznemben megállapodást kell végrehajtani csak az irodában, ahol azt engedélyt kapott, hogy foglalkozik: nevezetesen tanúsító végeztek ott, van egy dosszié, és ugyanaz a pénzegység tranzakciót hajtanak végre.
Hogyan kell kitölteni az SPD?
A elkészítésére irányuló eljárás meghatározott hivatkozási mind ugyanabban a 138. Utasítás:
- Ha megtették a formában a bank valószínűleg „sapkát” nem kell kitölteni. Egy tipikus mintát a „Bank neve” van szükség, hogy adja meg a teljes nevét, a hitelintézet és bankfiók számát. Rövidítéseket megengedett.
- Az alapértelmezett dátum összeállítása referencia meghatározott nemzetközi „GGGG.DD.MM.” formátumban, ha a bank nem kér egy másik utat.
- Nevezze a rezidens - itt lépett be a szervezet nevét. A civil szervezetek számára - csak a teljes, kereskedelmi jogalanyok elfogadható rövidítés IP - nevet rövidítések nélkül, az útlevél adatait és forgalmi engedély számát.
- A „tranzakciós útlevél” - PS száma, ha az ügylet nem dokumentált - nincs kitöltve.
- Az oszlop „igazoló okiratokat” - az okmány száma (bizonyítvány, váltók, nyilatkozat), amely kiadott egy igazolást, és a dátumot „DD.MM.YYYY” formátumban. Ez meghatározza a dátum olvasható a végleges dokumentum - ha egynél több (például megfogalmazása és aláírása került sor különböző időpontokban).
- Az oszlop „Document Code” - elnevezés a dokumentum, beleértve a számokat és aláhúzás, kivenni a könyvtárban a 138. utasításokat.
- A tranzakció összege kétszer került meghatározásra: a valuta a támogató dokumentumban és a szerződés valutájában. Valuta kód - számszerű megjelölése szerint a referencia valuta.
- A „Tünet szállítás” kifejezés azt jelenti az irányt a fizetési és a végrehajtás módja a pénzügyi kötelezettségvállalások: valójában vagy előrefizetés. A lehetőségek: 1 - kapunk nem rezidens előre; 2 - nem rezidens tett fizetés a tényt; 3 - Kártyás által bevezetett rezidens; 4 - kifizetése nem rezidens azon a tényen.
- Az oszlop „elvárt” tele van a megkötéssel jel kellékek „2” és az alábbi igazoló dokumentumokat 01_3 a 04_3, 15_3. A dátum beállítása szabványos formátumban és kiszámítása alapján a szerződés feltételeinek: ez nem lehet korábbi, mint a kifizetés időpontját a szerződés szerint, máskülönben tekinthető lejárt.
- Amikor megadja a várható időszak oszlopban „Megjegyzés” meg kell magyarázni, hogy ez határozza meg, hivatkozva a alapdokumentum.
- A „Country code” Enter a számkódot az állam - a feladó vagy a címzett a szükséges kódokat a könyvből.
- Az adatok pontosságát alá kell írnia a fejét a cég belföldi és a vele könyvelő.
Milyen időkeretben nyújtott segítséget?
Segítség az igazoló dokumentumok egyértelmű időrendben rögzített utasítás 138-I:
- Ha a terhelést a vámáru-nyilatkozatot, SPD benyújtott legkésőbb 15 munkanapon belül attól az időponttól hatályos. Előfordul, hogy a dokumentum „benyomott” több alkalommal, hogy van, az árut nem közvetlenül vezetjük át a vámon, akkor a kiindulási pont vesszük az utolsó dátum. A tényleges átvétel időpontjában az áru a címzettnek ebben az esetben nem számít.
- Ennek hiányában a vámáru-nyilatkozatot a 15 napos időszak kezdődik az 1. a hónapot követő hónap vámkezelését.
Ha nem követi ezeket a feltételeket néz rezidens szankciókat. A fő hiba a szervezet által - az új deviza szerződések - félreértés a különbség a vám- és kereskedelmi szállítási határidő az áruk, így a hiba a fájl Form 0.406.010.
Mi az SAP a késés?
Nem nyújtott vagy késleltetett igazolást alátámasztó dokumentumok sérti a valuta jogszabályok. A lakosok, késedelmes bejelentés SAP és annak mellékleteiben, rendelkezik a közigazgatási felelősség formájában bírságok, differenciált késleltetési idő (st.15.25 CAO):
- legfeljebb 10 napon belül - a jogi személy egy finom 5-15000 rubel .. a vállalkozók és tisztviselők - 0,5-1000 RBL.,.
- 10-30 nap - szankciók 20-30.000 rubel .. és 2-3000 rubel .. volt;
- több mint 30 nappal - 40-50000 rubel .. szervezetek és 4-5000. rub.- SP.
Hibás forgalmi engedélyének vagy megsértése eltarthatóság tele van azonos szankciók késés a dokumentumok egy hónapig vagy tovább. Papers kapcsolatos devizaügyletek, bolt szüksége van legalább 3 év.
Hogyan javíts referencia 0406010?
SPD lehet utasítani a bank az alábbi indokok alapján:
- Meghatározott információkat a tanúsítvány nem egyezik az adatokat igazoló dokumentumok;
- a szükséges alkalmazások segítségével nem biztosított, vagy a csomag nem teljes.
Ha ezeket az okmányokat nem fogadják el, a szervezet feladata, hogy rögzítse az összes észrevételt és benyújtja a teljes készlet újra. Értesítés a rezidens, hogy az SPD meg kell változtatni, a hitelintézet, 3 napon belül a bejelentés napjától.
Lehetséges, hogy a már elhelyezett dosszié referencia valuta alkalmazkodniuk kell. Például a külföldi fél késedelembe fizetési, nem írja alá a teljesítési igazolás, ezért ha a várható élettartam nem mozog, nem lesz megsértése csere ellenőrzési szabályokat. Beállítás után egy 15 napos időszak napjától hatályba lépésének a dokumentumok megerősítik a változást a tranzakció benyújtásával egy új formája a 0406010 a jelölést a „jel a kiigazítás.”
Ez mindig be kell nyújtani SPD?
Vannak körülmények, mentesíti lakosok bejelentés bizonyítványok deviza ügyletek:
- Ez a szerződési kikötés bevezetéséhez előírt rendszeres fix kifizetések (példaként - a bérleti díj, lízing);
- tranzakció útlevél felszámolt kapcsolatban a feladat az adósság egy harmadik félnek;
- Resident felhatalmazott szolgáltató bank önállóan alkot egy igazolást a bizonylatok alapján, amelyet a szervezet.
Megbízza a pénzügyi intézmény gondoskodik a készítmény referencia árfolyam-szabályozás lehetséges a megállapodás megkötését az elszámolási és pénzbeli szolgáltatások, vagy később benyújtott kérelem.