komplex műveleteket
Hatályba lépett új szabályok a vételi és eladási valuta esetében. Most, hogy az, aki meg akarja vásárolni vagy eladni külföldi pénz összege több mint 15 ezer. Dörzsölje. meg kell válaszolni a kérdőívet, és küldje el -pasport.
Ahhoz, hogy megértsük az új szabályok a „ABA” segített Olga Fedotova. Shift Supervisor pénztárosok pénztáránál ága egy nagy bank, és Yakov Mirkin. Közgazdász, főosztályvezető, IMEMO.
- Milyen dokumentumok szükségesek csere az új szabályok?
A. F.: Ha megváltoztatja kevesebb, mint 15 ezer. Dörzsöljük. nincs dokumentumokra van szükség. Ha az összeg nagyobb, akkor ebben az esetben a Magyar Nemzeti Bank utasítást igényel útlevelet - vagy belső, illetve ezek hiányában az idegen. Azt is tudni kell, az adószámát.
- Követelményei vannak a vevők vásárolni és eladni deviza?
A. F.: Igen. Meg kell nevezni az összeget, bemutatni az útlevelet, majd válaszoljon a kérdésekre a kérdőívet. Töltse ki a kérdőívet kell pontosan a banki alkalmazott.
- Láthatjuk, ha nem akarja, hogy töltsenek ki egy kérdőívet több alkalommal, hogy megvédje a helyről, a változó kevesebb, mint 15 ezer. Dörzsöljük.?
A. F.: Ez nem kifejezetten tilos, de lehet tekinteni, mint kísérlet arra, hogy megkerüljék ellenőrzések, és az ilyen személy is okozhat gyanúja banki alkalmazottak és a bűnüldöző szervek. A reakció függ a helyzetet: milyen nagy a kockázata a hirtelen ellenőrzés. Ezek meglehetősen gyakori.
- Miért is? Azt mondják, a kedvéért a terrorizmus elleni küzdelemben. De hogyan segít?
J. M.: A neve a CB pozíció száma 499-P a „abból a célból, ellensúlyozva a legalizáció (pénzmosás) a bűncselekményből származó jövedelmek és a terrorizmus finanszírozása”. Hogyan segít ez a terrorizmus elleni harcban, nem tudom. A fő cél az, azt hiszem, más volt: bonyolítja a művelet készpénz végén az év, amikor a kezében az emberek sok pénzt rubel. devizatranzakciókra korlátozásokat kellett bevezetni. Ha a gazdasági helyzet tovább romlik, akkor lesz még szigorúbb.