Ki fizeti a „Trust” - Vedomosti

Volt kedvezményezettjei a „Trust” kellett hagynia Magyarországot, így a vádlottak padján - az egykori vezetők a bank Oleg Dikusar (balra) és Jevgenyij Romakov (jobbra)

Photo Artem Korotaev / TASS

Vádlott sikkasztás bűntudat bank nem ismeri. Ügyvéd Timothy Dikusar Gridnev biztosítja, hogy az ügyfele tett eleget minden előírásnak a bank, és ellenőrizte az iratokból támogató szerződéseket. Minden hitelezési döntéseket offshore egy hitel bizottság tagja, amely nem volt Dikusar. Dokumentumot a bizottság előkészítése -menedzselés és piaci kockázatok, felsorolja Gridnev. „Hogy Dikusar lehetett ellenőrizni a tartalmi részében tömb dokumentumokat?” - panaszkodik az ügyvéd. Elmondása szerint a döntést a hitel bizottság és hagyta jóvá a kapcsolódó dokumentumok - elegendő alapot aláírása hitelszerződések.

Romakova tud kapcsolatba lépni egy ügyvéd.

„Arra a következtetésre jutottam, hogy az értékelés a DIA - a tökéletes nonszensz”

Most Worsley „sajnálja nem kapott független jogi tanácsadás” kapcsolatos tevékenységét a korábbi tulajdonosok a „Trust”. „Láttam, hogy a pénzt elsősorban át a bank társaságok túlnyomó” vállalat család „Trust” bank tulajdonában lévő végül mesterek Yurov, Belyaev, Fetisov, majd vissza a bankba, hogy fenntartsa az egyensúlyt a „bizalom” - mondta Worsley. „Abban az időben nem láttam bizonyíték a csalásra, amelyben felszámolásra most” - folytatta.

Yurov nem ismeri bűntudat, és azt mondja, hogy a legtöbb offshore cégek - köztük azok, amelyek különböznek a magyar büntető ügyben - mutatott a bank és dolgozott, hogy saját javára.

Iskandyrov futó „Trust”, a büntető ügyben tartott tanúként.

Szerint a képviselő a „Trust”, az összes hitel nem biztosított, a teljes tartozás négy offshore cégek - 23,8 milliárd rubelt. Ezek közül csak a 800 millió elkülönítjük, és több pénzt az adósok nem rendelkeznek. A vizsgálat szerint, minden vállalat valójában hamis. A Társaság nem folytat tényleges tevékenységet voltak névleges tulajdonosai és igazgatói, tisztségviselői és irodai hiányzott mind Magyarországon, mind a bejegyzés helye vagy bármely más helyen, mondta a képviselő a „Trust”. Ezek a cégek vásárolni kötvények rögtön őket lép visszavásárlási, és a pénz visszavonták a számlák Cipruson a bankok, tette hozzá, megjegyezve, hogy a vállalatirányítás végeztük érdeke a korábbi részvényesei a bank, egy központból, az alapok is küldött az utasításokat és érdekeiket.

Iskandyrov más korábbi alkalmazottai a „Trust”, és még azt vallotta, hogy Romák Yurov, Belyaev és Fetisov voltak az igazi kedvezményezettek és Erinskay Baymore, hitelezés volt az alapja a büntető ügyben.

Ukrán bíróság nem volt hajlandó letartóztatni Ilya Yurov

„Azt feltételezzük, hogy olvastam az újságban, és hallani a tanúk, - mondja Gridnev. - Tanúk azt mondják, hogy mielőtt ilyen nem tudom, mi offshore járt az érdeke a tulajdonosok „Trust”, de amikor elkezdett rehabilitáció, és a bank „nyitás” volt az üzlet, növelve dokumentumok, vizsgálatok elvégzésére, ahol a korábbi vezetők vettek részt a legtöbb tanú, kiderült, a történet a „Columbus irányítás”, minden a helyére került. "

Az anyagok a büntető ügyben van egy áramkör a követelés „Trust” egy londoni bíróság, amelyből az következik, hogy az offshore cégek voltak közvetett kapcsolatban a Bank ex-tulajdonosok, mondta egy forrás közelében a vizsgálat (egy példa a kapcsolatot, lásd. Az ábrán). Mi találtuk az illegális magyar vizsgálatot az intézkedések az offshore cégek?

Mivel a „Trust” bank hat évig élt egy lyuk a fővárosban, és miért nem tudott tovább élni

Az alapvető egyetértés az üzletet „Trust” és a Fekete-part - kölcsön formájában értékpapírok $ 61500000 - írtak alá nélkül Dikusar, ő írta alá technikai kiegészítés, amely tárgyalják a díjazás és a felelősség tranzakciókat megbízott ügyvéd mondja Dikusar. Ez Dikusar parancsot adott Bank téli átigazolási értékpapír számlájára, jegyzetek Gridnev.

Arány Ausztriában

Helyzete oldalról próbálják megvédeni a bíróság előtt (lásd. Bemetszés). A hitel hasonlít a tipikus eset, hogy részt vegyenek egy kiválasztott társ-gondnok az arcát egy nyugati bank, jellemzően svájci, osztrák, luxemburgi és a Balti-tenger, az említett Tutyhin. A lényeg az, hogy a West Bank adja a magyar beszámolóban jelenlétére utal az értékpapír a birtokában, de jelzálogbank számláira nem veszik figyelembe, magyarázza az ügyvéd.

A központi bank kínál „fáradt tulajdonosai” felvenni a bankok

Edenbury - a cég tulajdonosa a TIB Holdings, társított „Trust”, azaz a bank hitel bizottság, amely jóváhagyta a szerződés megkötését, hangsúlyozza Gridnev ... Az a megállapodás aláírását jóváhagyja „nem jelenti a lopás” értékpapírok. Elmondása szerint, a vizsgálat nem akar itt, hogy megértsék: „Az aláírt - úgy lopott”.

„Az ilyen történetek azt mutatják, hogy a felső vezetők a bankok alábecsülik a következményeket, és túl bízik a tulajdonosok. De a helyzet vált keményebb, és ha mielőtt néhány dolgot át, amikor a válság miatt kezdett öntsük a bankok, világossá vált, hogy az emberek nem igazán gondoltam, hogy mit csinálnak, és ők most akkor meg kell válaszolni”- elismeri az egyik pénzügyi tanácsadók.

„A helyzet a hitel bizottság” Trust „van írva, hogy döntése minden vezetőnek kötelező és banki szolgáltatások, - mondta az ügyvéd Dikusar. - Ha ő nem írta alá a többi falu. " „Ha Dikusar a Romakovym börtönbe sikkasztás, az egész banki tevékenységek közé tartozik a hitelnyújtásra lesz illegális” - dühös Yurov.