Arra a kérdésre, az adott készítmény a pénzügyi felügyelet, mint egyfajta pénzügyi ellenőrzés (és Karamov

Az okok, amelyek közvetlen hatással a meghatározása a lista a pénzügyi felügyelet ügynökök, akkor tartalmaznia kell:
- forgalmazása illegális üzleti a hazai pénzügyi és a fogyasztói piacok, valamint a külföldi gazdasági tevékenység;
- a használata a fő része a bevétel bűncselekmények a gazdasági szférában, hogy bővítse a gazdasági alapja az árnyék és a büntető üzlet, penetráció garantált magas hozamú tőkepiacok beruházások Magyarországon és a tőkeexport külföldön és más célok elérésében kapcsolatos ellenőrizetlen bevezetését eszközök kialakítására, mint a jövedelem, jogi forgalom (mosás);
- Magyarország csatlakozása az Európa Tanács és az ennek következtében, ami a kötelessége, hogy a nemzeti jogszabályok összhangba követelményeinek az Európa Tanács Egyezmény „On felkutatásáról, lefoglalásáról és elkobzásáról, a bűncselekményből származó” <6>.
--------------------------------
<6> A magyarázó megjegyzés a tervezet szövetségi törvény N 97700209-2 „A ellensúlyozására a legalizáció (pénzmosás) a bűncselekményből származó jövedelmek által” // Referencia jogrendszer „tanácsadó”.

Fellebbezés az indokolásban, hogy a tervezet szövetségi törvény N 84697-3 „A ellensúlyozására a legalizáció (pénzmosás) a bűncselekményből” elfogadott későbbi <7>, Ebből kiderül, a körülményeket, amelyek hozzájárultak a kialakulását a lista a pénzügyi felügyelet szerek. Azoknak a következők:
--------------------------------
<7> A magyarázó megjegyzés a tervezet szövetségi törvény N 84697-3 „A ellensúlyozására a legalizáció (pénzmosás) a bűncselekményből származó jövedelmek által” // Referencia jogrendszer „tanácsadó”.

A kivételek hitel fogyasztói szövetkezetek <9>, amelyben a feladatokat a pénzügyi felügyelet szer rakták a végrehajtására elfogadott rendelkezések által a szövetségi törvény, valamint a mikrofinanszírozási intézmények <10>.
--------------------------------
<9> A magyarázó megjegyzés a tervezet szövetségi törvény N 466622-4 „A 5. cikk módosításai a szövetségi törvény” A ellensúlyozására a legalizáció (pénzmosás) a bűncselekményből származó jövedelmek és a terrorizmus finanszírozása „// Referencia jogrendszer” tanácsadó”.
<10> A magyarázó megjegyzés a tervezet szövetségi törvény N 359073-5 „módosításáról Egyes Jogalkotási Magyarország elfogadásával kapcsolatban a szövetségi törvény” A mikrofinanszírozás és mikrofinanszírozási szervezetek „// Referencia jogrendszer” tanácsadó”.

Összegezve a fentieket, arra lehet következtetni, hogy vannak egyetemes szempontok személy kijelölése a pénzügyi felügyelet ügynökök, és ezért szerepelnek az intézményi keretek, valamint a meghatalmazott állami szervek és más szervezetek terén a pénzügyi felügyelet, amelyek együttesen tartalmazzák:
- birtokában (tulajdon) a releváns információk (adatok), amelyeket potenciálisan felhasználható ellensúlyozására pénz (mosás) pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni;
- állandó rendszeres hozzáférést információáramlást (információforrások (adat), amely potenciálisan felhasználható ellensúlyozására pénz (mosás) pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni);
- birtokában (tulajdonosi) vonatkozó információk (adatok) a cash flow és egyéb eszközök végrehajtása során a használata hatáskörök és ártalmatlanítása;
- végrehajtása bizonyos tevékenységek vagy ügyletek (tranzakciók) használatával összefüggő, ártalmatlanítása és részben a pénzeszközök vagy egyéb eszközök, amelyek potenciálisan felhasználható ellensúlyozva a legalizáció (pénzmosás) a bűncselekményből származó jövedelmek és a terrorizmus finanszírozása;
- képes azonosítani a résztvevők a tranzakciók készpénzzel, vagy egyéb ingatlan, regisztráció, nyilvántartás a pénzügyi tranzakciók
- érvényesítése a tilalmat az ügyfelek tájékoztatását és más személyek kaphatnak az intézkedésekről, hogy ellensúlyozza a legalizáció (pénzmosás) a bűncselekményből származó jövedelmek és a terrorizmus finanszírozása a termelés, tárolás és információtovábbítás a pénzügyi műveletek, amelyek kapcsolódnak a legalizáció (pénzmosás) a bűncselekményből származó jövedelmek.
Kritériumok alapján felsorolt ​​sorrendben megszolgáltnak pénzügyi felügyelet szert kell jegyezni, hogy a korábbi vizsgálat a következő előfeltétele.
Meg kell állapítani, hogy a tendencia a bővülő listáját pénzügyi felügyelet ügynökök az átláthatóság és a kiszámíthatóság a jogi szabályozás elengedhetetlen feltétele egyensúly fenntartásában magán- és közérdeket.

Ha nem találja ezen az oldalon a szükséges információkat, próbálja meg használni a keresési lista: