A törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása № 115-FZ pénzmosásról törvény
FZ „On ellensúlyozására a legalizáció (pénzmosás) a bűncselekményből származó jövedelmek és a terrorizmus finanszírozása”
1. fejezet meghatározásai ilyen értelemben „mint nyereséget bűnözés”, „legalizálják”, „felhatalmazott szerv”, „kötelező ellenőrzés”, „belső ellenőrzés” és mások.
Ellenőrzési eljárás által lefektetett ezek a szervezetek, ha a műveletek végrehajtása meghaladó 600 ezer. Rubelt. Ingatlanügyletek is felügyelnie, ha az ár a tárgy több mint 3 millió rubel.
Ezen túlmenően a törvény előírja, hogy minden tranzakció, függetlenül az összeg fedezi a törvény, ha legalább az egyik részt vevő felek információnk részvétel szélsőséges tevékenységek vagy a terrorizmus. Ez biztosítja az alapot, ami által meghatározott személyek száma részt vett terrorista és szélsőséges szervezetek.
Továbbá a törvény előírt feladatokat a szervezet, amely felelős a monitoring - írásbeli kérésére a felügyelő hatóság azonosítani a személyazonosságát az ügyfél, valamint a kedvezményezett az ügylet legkésőbb a következő napon, hogy számoljon be a felhatalmazott testület működésével kapcsolatban figyelemmel kell kísérni, és bármely más ügyletet.
Ha ez nem feltétlenül egy ügyfél azonosítás, ha a tranzakció összege kevesebb, mint 30 ezer, illetve 15 ezer - .. A csere valuta.
Amellett, hogy az alapvető követelmények a törvény is mondja a sajátosságait dolgozó külföldi közhivatalnokok.
A törvény előírja, szervezetek fejlesztése szabályok a belső kontroll és hozzá a szakember felelős a jogszabályoknak való megfelelést a pénz legalizálása. A hitelintézeteknek kell fejleszteni a belső szabályokat, figyelembe véve azokat az ajánlásokat a Magyar Nemzeti Bank.
Ezek a szabályok határozzák meg az azonosítási eljárást a gyanús és szokatlan tranzakciók és hozza őket a figyelmet a felügyeleti hatóság. A törvény azt is előírja, az esetek, amelyekben a hitelintézet a jogot, hogy megtagadja valamely személy vagy szervezet működésében.
Külön-külön, a törvény pontosan meghatározza a jogait és kötelességeit az ügyvédek, közjegyzők, személy folytat vállalkozási tevékenységet terén a jogi vagy számviteli szolgáltatást.
3. fejezet A törvény fordítják a szervezet tevékenységének ellensúlyozására a legalizáció a bűncselekményből származó jövedelmek. Azt állítja, hogy a felhatalmazott testület felelős az ellenállás, elnöke állapítja meg, és egy szövetségi szerv a végrehajtó hatalom.
Ez a felelősség a jogosult szerv az, hogy információt gyűjtsön a kapcsolódó tranzakciók mosásának, és ha van elegendő indok az anyagátadás bűnüldözés. Ugyanakkor hatóság által annak érdekében felfüggesztheti a gyanús ügyletek legfeljebb öt napig.
Az alkalmazottak a meghatalmazott szervezet köteles titokban tartani azokat az információkat kapni. Által okozott kár a jogosult szerv vagy annak alkalmazottai természetes vagy jogi személy kell alávetni szerint kártérítésre alkalmazandó jogot.
A 4. fejezet a nemzetközi együttműködésre fordított a területén ellensúlyozására a legalizáció a bűncselekményből származó jövedelmek. Ebben különösen arra utal, hogy az információcsere az érintett más országok hatóságaival, a határozatok elismerésére és kiadatási.
5. fejezet, az utolsó, azt mondta, a közigazgatási és büntetőjogi felelősség megsértése ellensúlyozására legalizálása jövedelem jogszabályok, az ügyészség hatóság végrehajtási és jogorvoslati eljárást határozatai ellen a felhatalmazott testület.
Kapcsolódó tartalom: