A pénzeszközök befagyasztása - ez egyszerű szavakkal
információforrás a zár azon személyek, házigazdája a Szövetségi Pénzügyi Monitoring Service honlap az interneten alapján titkos információt, hetente frissül.
Az adó a blokkoló (pénzeszközök befagyasztása és eszközök) és végre IP jogi személy közvetlenül részt vesz a tranzakciók alapok és a tulajdon a polgárok a kezelést. Ezek a következők: a hitel-, biztosítási szervezetek (kivéve OMS), lízingcégek, az MPI-l ombardy. CCP szervezetek a szövetségi postai kommunikáció; vételi és eladása drágakövek és nemesfémek, CC befektetési alapok, nyugdíjpénztárak, fizetés elfogadására a piaci szereplők, és mások.
Ezek a szervezetek elvégzéséhez szükséges az ügyfél ellenőrizze a jelenlétét a listán, de elmondani neki, hogy nem jogosultak. Hacsak blokkoló tulajdonsággal - ebben az esetben értesíteni kell, mint egy különleges ügynökség és az ügyfél.
ügyfél ellenőrzést kell végezni a karbantartási, valamint a meglévő ügyfelek körében, hogy frissítse a személyek listáját. Ellenőrzés alá is tartozik a kedvezményezettek és a tényleges tulajdonosok az ügyfél.
A törvény előírja, hogy a kivételek zár az ügyfél aktivitását. Eljárás feloldó vagy úgy hajtjuk végre a döntést a felelős hatóság vagy kizárása céljából egy személy a listán.
A büntetés nem rögzítette előírt elemet. 15,27 Az igazgatási kódex, pénzbírsággal sújtható tisztviselő 30-40 rubelt. A szervezet - 300-500 ezer rubel. vagy felfüggesztése legfeljebb 60 napig.
Intézkedések befagyasztására (blokkoló) pénz vagy egyéb ingatlan azonnal fel kell használni, de legkésőbb egy munkanapon napjától az internetre történő hivatalos honlapján a Szövetségi Pénzügyi Monitoring Service információt a személy. kiürítésükre is végre kell hajtani legkésőbb 1 munkanapon napjától kiküldetés információt a személyek kizárása a listája gyanús.